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						上海开创国际海洋资源股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2010年10月28日上午11:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事肖琪经先生因公务无法亲自出席本次会议，书面委托监事张小飞先生代为出席表决。会议由公司监事会主席尹协仁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》
　　根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关要求，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议认真审议了《公司2010年第三季度报告全文及正文》，经审核，公司监事会认为：
　　1、公司2010年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
　　鉴于公司第五届监事会已届满三年，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，由持有公司股份总数3%以上股东（上海远洋渔业有限公司及华立集团股份有限公司）提名尹协仁先生、肖琪经先生为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）
　　同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此决议。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　监  事  会
　　2010年10月28日
　　附件：监事候选人简历
　　尹协仁，男，1951年7月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会主席，上海远洋渔业有限公司董事。曾任西班牙华西企业有限公司总经理；上海海洋渔业发展公司副总经理，上海水产（集团）总公司外经贸处处长，上海水产（集团）总公司监事。
　　肖琪经，男，1965年生，硕士。现任华立集团股份有限公司副总裁；上海开创国际海洋资源股份有限公司监事。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长；华立国际发展有限公司董事长、总裁。