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						上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年11月25日上午9:30在上海杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计2人，代表股东2家，代表股份112,769,047股，占公司股份总数的55.66%。
　　本次会议由公司董事长汤期庆先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　公司2010年第三次临时股东大会审议的议案共两项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》
　　（1） 选举汤期庆先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（2） 选举刘小斌先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（3） 选举周劲望先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（4） 选举唐文华先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（5） 选举谢峰先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（6） 选举山起鹏先生为公司第六届董事会董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（7） 选举蔡建民先生为公司第六届董事会独立董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（8） 选举颜春友先生为公司第六届董事会独立董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（9） 选举林宪先生为公司第六届董事会独立董事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　本次股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》
　　（1） 选举尹协仁先生为公司第六届监事会监事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　（2） 选举肖琪经先生为公司第六届监事会监事
　　有效表决股份总数112,769,047股，其中：
　　同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　本次股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师现场见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"
　　四、备查文件
　　1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；
　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　2010年11月25日