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						同方股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    同方股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年8月25日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长荣泳霖先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了2010年半年度报告
    二、审议通过了《关于出资800万美元投资成立香港同方计算机公司（暂定名）的议案》
    同意公司出资800万美元，在香港投资成立全资子公司香港同方计算机公司（暂定名）。
    特此公告
    同方股份有限公司董事会
    　　2010年8月28日