明星电力(600101) 最新公司公告|查股网

						四川明星电力股份有限公司董事会八届七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川明星电力股份有限公司于2010年3月3日在公司召开了董事会第八届七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经中瑞岳华会计师事务所审计，2009年度公司（母公司）共实现净利润201,907,852.00元。截止2009年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为372,205,213.67 元。董事会同意公司2009年利润分配预案为：以截止2009年12月31日止的总股本324,178,977股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)，剩余可分配利润转结下一年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事对本预案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟定的2009年度利润分配及公积金转增股本的预案，既注重了对股东的回报，也有利于公司的长远发展。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本预案将提交公司2009年度股东大会审议。
    三、审议通过了《聘请公司2010年度财务审计机构的议案》
    公司聘请的中瑞岳华会计师事务所在为公司提供2009年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够维护公司与股东利益。董事会同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度年报审计工作机构。
    独立董事就上述事项发表了独立意见，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司能够坚持相关政策法规，能够公开、公平、公正地维护公司及股东权益，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度年报审计工作机构。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》等有关法规规定，董事会同意公司2009年计提减值准备6,496,493.32元。其中：计提长期投资减值准备496,493.32元、按个别认定法对应收款项计提坏账准备6,000,000元。
    独立董事就上述事项发表了独立意见，认为计提上述资产减值准备理由合理，程序规范，符合《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《公司投资建设城南自来水厂的议案》
    为改善饮用水水质，解决城市发展过程中的供水矛盾，董事会同意公司投资建设城南自来水厂。该厂建设规模为10万吨/日（分二期进行，第一期5万吨/日、第二期5万吨/日）。该项目总投资估算为13011.76万元人民币。第一期建设规模为5万吨/日，建设投资估算8011.76万元人民币；第二期规模5万吨/日，建设投资估算5000万元人民币。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《调整公司董事的议案》
    公司董事刘敏因工作原因，向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据有关股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意卢赐义为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止（卢赐义简历见附件）。
    独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；候选人不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    七、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》
    为解决供区内电力供需求矛盾，董事会同意在公司2010年1月1日至2010年12月31日期间，预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量4.3亿千瓦时。同时，预计向其出售剩余上网电量800万千瓦时。详见《公司关于2010年度日常性关联性交易公告》（临2010-10 号）。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，认为上述关联交易是为了满足公司生产经营需要，解决自身发电能力不足，缓解供需矛盾而进行的正常电力采购与销售。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
    董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    八、审议通过了《召开公司2009年度股东大会的议案》
    公司定于2010年3月26日召开公司2009年度股东大会。
    详见《公司关于召开2009年度股东大会的公告》（临2010-11号）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    四川明星电力股份有限公司董事会 
    二〇一〇年三月三日 
    附件：卢赐义简历
    卢赐义，男，汉族，生于1962年8月，遂宁市安居区人，党函大学文化，1982年11月参加工作，1984年10月加入中国共产党。历任中共遂宁市船山区委常委、常务副区长。现任遂宁金源科技发展公司副总经理。
    1982年11月-1987年10月，在遂宁市市中区白马乡工作;
    1987年11月-1988年9月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记；
    1988年10月-1989年10月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记、乡长；
    1989年11月-1992年8月，在遂宁市市中区观音乡工作,任乡党委书记;
    1992年9月-1993年4月，任遂宁市市中区观音乡党委副书记;
    1993年5月-1995年8月，在遂宁市市中区东禅镇工作，任镇党委副书记、镇长。
    1995年9月-2001年9月，任遂宁市市中区仁里镇镇党委书记；
    2001年10月-2004年5月，任遂宁市市中区区委常委；
    2001年10月-2004年5月，任凉山州金阳县县委常委、副县长；
    2004年6月-2009年11月，任遂宁市船山区区委常委、政法委书记；
    2009年6月-2010年2月，任遂宁市船山区区委常委、常务副区长；
    　　2010年3月起任遂宁金源科技发展公司副总经理。