明星电力(600101) 最新公司公告|查股网

						四川明星电力股份有限公司董事会八届八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川明星电力股份有限公司于2010年4月21日在公司召开了董事会第八届八次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《增补公司董事会专门委员会成员的议案》。
    会议选举卢赐义为战略与发展委员会、审计委员会成员，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司合同管理制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    四川明星电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十一日