上海汽车(600104) 最新公司公告|查股网

						上海汽车集团股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2010年8月13日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2010年8月24日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    三、董事出席会议情况
    会议应到董事11人，出席董事11人，其中委托1人（独立董事林忠钦先生委托独立董事邵瑞庆先生）。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    四、会议决议
    经与会董事逐项审议通过了如下决议：
    1、《2009年半年度报告及摘要》；
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    2、《关于公司2010年上半年度内部控制自我评估报告的议案》；
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    （同意11票，反对0票，弃权0票）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    上述第3项议案须提交股东大会审议。
    特此公告。
    上海汽车集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月26日