重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010年5月19日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求,会议审议通过了《关于向天江坤宸提供委托贷款3,000万元的议案》,内容如下: 根据2009年6月19日公司第四届董事会第十五次会议决议精神,公司向天江坤宸进行的委托贷款2,000万元将到期。 为确保天江坤宸的正常经营,公司董事会决定继续通过三峡银行向天江坤宸进行委托贷款,本 次委托贷款金额为3,000万元,期限为一年,年利率为10%。 因本议案涉及关联交易,相关关联董事回避表决。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司董事会 日期:2010年5月19日