中科英华(600110) 最新公司公告|查股网

						中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    中科英华高技术股份有限公司于2010年3月12日发出了关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知，2010年3月20日会议在本公司会议室如期召开。会议由公司监事会主席李怀璋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》；
    经过对公司2009年年度报告及其摘要的审议，监事会认为：
    （1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    上述议案需经公司股东大会审议批准。
    5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整监事会部分监事的议案》
    由于工作原因， 公司职工代表监事孙铁明先生于2010年3月10日向监事会提出辞去公司监事的申请。因此，本次监事会会议审议通过：
    1、关于同意孙铁明先生辞去公司监事职务的议案；
    2、公司职工代表大会推选张志臻女士为第六届监事会监事（简介见附件1）。
    6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
    特此公告。
    附件1：
    张志臻，女，1972年5月16日生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司投资管理部、董事会秘书处工作。现任中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处证券专员。 
    中科英华高技术股份有限公司监事会
    　　2010年3月23日