中科英华(600110) 最新公司公告|查股网

						中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　中科英华高技术股份有限公司于2010年5月24日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第十次会议通知，2010年5月31日公司第六届董事会第十次会议在本公司会议室召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，列席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　经会议审议并表决，作出如下决议：
　　一、审议通过了关于先行使用4亿元募集资金对本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司进行增资的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　经2009年10月11日召开的公司第六届董事会第四次会议和2009年10月29日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过，公司非公开发行不超过15,000万股（含15,000万股）A股股票。根据上述股东大会的决议，本次非公开发行股票的募集资金将全部以增资青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。（详见公司2009-043、2009-046号公告）
　　2010年5月7日，公司实施非公开发行股票事宜，实际募集资金净额为757,854,647.42元。（详见公司2010-014号公告）
　　根据目前青海电子年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目的进展及资金需求情况，经公司董事会审议同意，公司将先行使用本次非公开发行股票募集资金中的4亿元募集资金对青海电子进行增资，以满足青海电子年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目目前的建设资金需求，剩余的募集资金357,854,647.42元将暂存放于本公司募集资金专用账户中，并将根据该项目未来的进展及资金需求情况进行安排使用。
　　二、审议通过了关于拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8年期建设项目资金贷款人民币2亿元、美金2000万元提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　三、审议通过了关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　四、审议通过了关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　五、审议通过了关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期授信额度（续贷）提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　上述二-五项议案需经股东大会审议批准。
　　上述二-五项贷款担保事项详见公司临2010-016号公告。
　　上述贷款担保事项尚处于与银行磋商阶段，尚存在一定的不确定性。同时，公司承诺将根据业务发展需要严格控制相关的贷款额度。
　　公司董事会承诺将根据贷款及担保的进展情况及时发布担保公告。
　　六、审议通过了关于公司以房屋及土地作抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请2500万元流动资金抵押贷款（续贷）的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
　　为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备。公司将对近日到期的中国工商银行长春高新开发区支行2500万元抵押贷款进行续贷，期限为一年。并仍用公司长房权证他字第1029950号、1029951号、102992号和长国他项（2008）第091000026号他项权利证作为抵押。
　　七、关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
　　（一）会议时间
　　现场会议召开时间为2010年6月18日(星期五)上午9：30。
　　（二）会议地点
　　吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
　　（三）股东大会投票表决方式
　　本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。
　　（四）会议议题
　　1．关于为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请8年期建设项目资金贷款人民币2亿元、美金2000万元提供担保的议案；
　　2、关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案；
　　3、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额2亿元人民币1年期授信额度提供担保的议案；
　　4、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期授信额度（续贷）提供担保的议案。
　　（五）出席会议的对象
　　1．截至2010年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
　　2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。
　　（六）表决权
　　以现场投票表决为准。
　　（七）现场会议参加办法
　　1．法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
　　2．社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
　　3．委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；
　　4．异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
　　（八）参加现场会议的登记时间
　　2010年6月12日～2010年6月17日期间的每个工作日的9时至16时。
　　（九）参加现场会议的登记地点
　　中科英华董事会秘书处。
　　（十）其他事项
　　1．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
　　2．公司联系地址：
　　长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
　　邮政编码：130012
　　联系电话：0431-85161001
　　传真：0431-85161071
　　中科英华高技术股份有限公司董事会
　　2010年6月2日
　　附件 1：授权委托书 (注：本表复印有效)
       兹委托               先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股
份有限公司 2010 年第二次临时股东会议,并就会议所审议议案代为行使表决权
(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或
弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
审议事项                                            表决意见
    1、关于为本公司控股子公司青海电子材料产业发     同意       反对   弃权
展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 8 年期建
设项目资金贷款人民币 2 亿元、美金 2000 万元提供担
保的议案
    2、关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向     同意       反对   弃权
吉林银行申请最高限额 2 亿元 1 年期授信额度提供担
保的议案
    3、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发     同意       反对   弃权
展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额 2 亿元 1
年期授信额度提供担保的议案
    4、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发     同意       反对   弃权
展有限公司向招商银行上海分行川北支行申请最高限
额 2000 万元 1 年期授信额度提供担保的议案
  1.委托人签名(或委托单位公章)：
  2.委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
  3.委托人股东帐号：
  4.委托人持股数(股)：
  5.受托人签名：
  6.受托人身份证号码：
  7.日期：2010 年      月      日