中科英华(600110) 最新公司公告|查股网

						中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    中科英华高技术股份有限公司于2010年7月5日发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，2010年7月16日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人。3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的议案》
    公司拟将 "以增资青海电子的方式用于新建年产1,5000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。"尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元。变更项目如下：
    1、公司拟使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权；
    2、公司拟出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；
    3、公司拟出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。
    鉴于联合铜箔为中外合资企业，本公司持有其75%的股权，本公司的全资公司Bachfield Limited持有其25%的股权，因此本次将采取同比例增资方式。即公司及公司全资公司Bachfield Limited共同出资约14,800万元人民币（约2,166万美元）增资联合铜箔，其中：本公司增资11,100万元，公司全资公司Bachfield Limited增资3,700万元。本次增资后，联合铜箔的注册资本为 6,500万美元，实收资本约为6,500万美元。
    本议案需经公司股东大会逐项审议批准。
    详见公司临2010-025"中科英华高技术股份有限公司改变部分募集资金用途公告"
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告》
    《董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
    本议案需经公司股东大会审议批准。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
    2010年8月2日上午9时30分
    （二）会议地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
    （三）会议议程
    1、关于公司改变部分募集资金用途的议案
    （1）公司拟使用募集资金出资5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权；
    （2）公司拟出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；
    （3）公司拟出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。
    2、关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告
    （四）出席会议的对象
    1、截止2010年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席可委托代理人出席（授权委托书见附件1）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记方法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （六）登记时间
    2010年7月28日- 7月30日，工作日上午：9时-11时，下午13时-16时
    （七）登记地点
    中科英华董事会秘书处
    （八）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
    邮政编码： 130012
    联系电话： 0431-85161001
    传 真： 0431-85161071
    联 系 人： 张志臻
    特此公告。
    中科英华高技术股份有限公司董事会
    2010年7月17日
    附件1：
    授权委托书 (注：本表复印有效)
    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号："√"号)：
    审议事项 表决意见
    一、关于公司改变部分募集资金用途的议案
    1、审议公司使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权 同意 反对 弃权
    2、审议公司拟出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权 同意 反对 弃权
    3、审议公司出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目 同意 反对 弃权
    二、关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告
    同意 反对 弃权
    1.委托人签名(或委托单位公章)：
    2.委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
    3.委托人股东帐号：
    4.委托人持股数(股)：
    5.受托人签名：
    6.受托人身份证号码：
  　7.日期：2010年 月 日