包钢稀土(600111) 最新公司公告|查股网

						内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，决定召集2010年第二次临时股东大会。
    一、会议基本情况
    会议时间：2010年7月31日(星期六)上午8时30分
    会议地点：公司会议室
    召 集 人：公司董事会
    会议议题：审议《关于改选董事会两名董事的议案》
    二、出席会议人员
    1、截止2010年7月27日(星期二)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司股东；
    2、股东授权委托的代理人；
    3、公司董事、监事和高级管理人员；
    4、公司聘请的常年法律顾问。
    三、会议登记
    1、登记手续：
    (1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，除股东本人有效身份证件、股票账户卡外，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股权账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，除上述证件外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    2、登记地点：包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号包钢稀土证券部
    3、登记时间：2010年7月30日 (星期五8:30-11:30，13:30-16:30)
    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记，或以邮寄、传真的方式凭身份证件、股东帐户进行登记。
    联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号包钢稀土证券部
    联 系 人：张大勇 向 宇
    电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788
    邮政编码：014030
    四、注意事项
    与会股东食宿等费用自理。
    内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月13日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人股东账号： 受托人身份证号：
    委托人身份证号：
    委托人持股数：
    委托日期： 年 月 日