包钢稀土(600111) 最新公司公告|查股网

						内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况
    ● 本次会议无新提案提交股东大会表决
    一、会议召开情况
    （一）会议通知：2010年7月14日,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    （二）召开时间：2010年7月31日上午8时30分
    （三）召开地点：公司会议室
    （四）召开方式：现场方式
    （五）召 集 人：董事会
    （六）主 持 人：经公司董事长崔臣先生授权，并经全体董事一致同意，本次会议由公司总经理张忠先生主持。
    本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表6名，共代表公司股份314,595,934股，占公司股份总数的38.97%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
    三、会议议题审议和表决情况
    本次会议以累积投票方式选举了周秉利先生、朝鲁先生为公司新任董事。
    姓 名 同意票 反对票 弃权票 同意票占出席会议有表决权选票比例
    周秉利 314,595,934 0 0 100%
    朝 鲁 314,595,934 0 0 100%
    四、律师见证意见
    本次股东大会的全过程由内蒙古建中律师事务所宋建中律师、袁娜律师全程见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月31日