长征电气(600112) 最新公司公告|查股网

						贵州长征电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　贵州长征电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年5月26日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份151,984,426股，占公司总股本的35.82%。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议情况
　　大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
　　参加本议案表决的股东代表股份数为151,984,426股，其中:同意票151,984,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　2、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴》的议案
　　同意将独立董事津贴标准调整为6万元/年（含税）。
　　参加本议案表决的股东代表股份数为151,984,426股，其中:同意票151,984,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
　　2、法律意见书。
　　特此公告！
　　贵州长征电气股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月26日