浙江东日(600113) 最新公司公告|查股网

						浙江东日股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东日股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于2010年5月2日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年5月12日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5 人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
    经审议，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司与教育相关的土地及房产出售暨关联交易议案》，该议案还需提交股东大会审议。
    本议案应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人，关联董事郑念鸿先生根据有关规定回避表决，4票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    公司决定于2010年5月28日召开2010年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
    1、会议时间：2010年5月28日星期五上午9：00；
    2、会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
    3、会议方式：现场召开大会的方式；
    4、会议议题：
    审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司与教育相关的土地及房产出售暨关联交易议案》
    5、会议参加人员：
    （1）截止2010年5月21日星期五下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议。因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    6、会议投票方式：会议现场投票的方式。
    7、会议登记办法
    （1）登记手续: 凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2010年5月27日星期四，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
    （3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼证券部
    8、会议咨询：
    1）联系人：郑羲亮
    2）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
    3）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
    4）邮政编码：325003
    9、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
    本议案应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    浙江东日股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年五月十二日
    附件一：股东委托授权书样式
    兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名） 受托人（签名）
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期： 年 月 日
    委托有效期:
    　　委托人对审议事项的投票指示：