浙江东日(600113) 最新公司公告|查股网

						浙江东日股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东日股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2010年9月30日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年10月9日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
    经审议，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于竞购控股子公司股权暨关联交易议案》
    本公司拟参与温州东日进出口有限公司（以下简称"东日进出口"）40%股权的拍卖会，鉴于本公司实际控制人浙江东方集团公司（以下简称"东方集团"）持有东日进出口该部分股权，本次竞购若成功会构成关联交易。
    根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审【2010】2472号6 号《温州东日进出口有限公司2009年度审计报告》，截止2009年12月31日，东日进出口的资产、负债和股东权益的账面价值分别为31,345,466.98元，28,842,095.18元和2,503,371.80元。
    根据浙江勤信资产评估有限公司出具的《温州东日进出口有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙勤评报【2010】第161号），截止2009年12月31 日，经资产基础法评估后，资产账面价值31,345,466.98元，评估价值42,196,645.12元，评估增值10,851,178.14元，增值率为34.62%；负债账面价值28,842,095.18元，评估价值28,842,095.18元；股东全部权益账面价值2,503,371.80元，评估价值13,354,549.94元，评估增值10,851,178.14元，增值率为433.46%。
    本公司拟收购东方集团所持有的东日进出口40%股权，将根据资产评估机构的评估结果，通过公开市场拍卖程序决定最终是否收购成功和收购价格。
    本议案应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人，关联董事郑念鸿先生根据有关规定回避表决，4票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    浙江东日股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年十月九日