三峡水利(600116) 最新公司公告|查股网

						重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010年6月24日以传真、当面送交的方式发出。会议于2010年6月29日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，王鹏董事、胡玉林董事未亲自出席本次董事会，分别委托叶建桥董事长、陈丽娟董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
    一、《关于修订的议案》；
    鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，会议同意对2007年年度股东大会审议通过的原《公司章程》部分条款作出如下修改：
    1、原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币20956.32万元"修改为"公司注册资本为人民币 26753.32万元"。
    2、原《公司章程》第十九条"公司现股份总数为 20956.32万股，均为普通股"修改为"公司现股份总数为26753.32万股，均为普通股"。
    由于公司 2009 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后全权办理公司修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关手续。为此，上述议案不再提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    二、《关于签署的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于签署的公告》）；
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    三、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的议案》；
    根据2010年第二次临时股东大会决议、《公司非公开发行股票预案（调整）》及证监会审核要求，公司本次非公开发行募集资金到位之前，为不耽误杨东河水电站工程项目工期，公司以专项贷款的形式解决其建设资金投入项目建设，并在募集资金到位之后对该部分专项贷款予以置换。因此本次会议同意，用募集资金置换自2010年2月28日至2010年6月24日期间已使用的 38,063,613.15元专项贷款（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的公告》）。
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    四、《关于收购重庆加利宁水电开发有限公司持有的巫溪县后溪河水电开发有限公司全部股权的议案》；
    为提高公司自发电量，壮大公司电力经营规模和实力，会议同意,公司以具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟收购巫溪县后溪河水电开发有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2010）第176号）对巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）净资产评估价值（其评估值为2919.57万元）为作价依据，以2363.3万元的价格收购重庆加利宁水电开发有限公司（以下简称：加利宁公司）持有的后溪河公司1964万元全部股权。股权收购完成后，后溪河公司的股权结构为：注册资本2049万元，其中公司1964万元，占95.85%；巫溪县信德资产运营有限公司85万元，占4.15%。
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    五、《关于收购孔梁至镇泉输电线路的议案》；
    会议同意,公司以具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟收购孔梁至镇泉110KV输电线路评估项目资产评估报告书》（天兴评报字（2010）第177号）对该线路资产的评估值（其评估市场价值为1049.45万元）为作价依据，以1000万元的价格收购加利宁公司拥有的孔梁至镇泉输电线路。
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    六、《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资本的议案》。
    会议决定，在公司完成对加利宁公司持有后溪河公司全部股权及孔梁至镇泉输电线路的收购、公司实现对后溪河公司控股的前提下，同意公司根据具证券从业资格北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟收购巫溪县后溪河水电开发有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2010）第176号，后溪河公司净资产评估价值为2919.57万元）,按每股1元的价格对后溪河公司增加注册资本1500万元。增资后，后溪河公司注册资本3549万元，其中：公司出资3464万元，占97.6%；巫溪县信德资产运营有限公司出资85万元，占2.4%。
    表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年六月三十日