西宁特钢(600117) 最新公司公告|查股网

						西宁特殊钢股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况
    西宁特殊钢股份有限公司于2010年5月4日上午9时在公司办公楼201会议室召开2009年度股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。
    参加本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份数额383100537股，占公司股本总数的51.69%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生委托董事刘克林先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    （一）公司2009年度董事会工作报告；
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （二）公司2009年度监事会工作报告；
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （三）公司2009年度独立董事述职报告；
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （四）公司2009年度财务决算报告；
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （五）公司2009年度利润分配事项；
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （六）聘请公司2010年财务审计机构的议案。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    （七）以累积投票方式通过公司董事会、监事会换届选举的议案；
    1、选举陈显刚先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    2、选举刘克林先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    3、选举汤巨祥先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    4、选举杨忠先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    5、选举党福飞先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    6、选举黄斌先生公司为公司五届董事会董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    7、选举王四林先生为公司五届董事会独立董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    8、选举张宏岩先生为公司五届董事会独立董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    9、选举陈斌先生为公司五届董事会独立董事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    10、选举李全先生为公司五届监事会监事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    11、选举于鑫女士为公司五届监事会监事。
    同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
    本次股东大会所审议议案的详细内容已经在4月13日的《上海证券报》和《证券时报》上公告。
    三、律师见证情况
    本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证2009年度股东大会的《法律意见书》，结论如下：
    西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。 
    西宁特殊钢股份有限公司
    　　二○一○年五月四日