西宁特钢(600117) 最新公司公告|查股网

						西宁特殊钢股份有限公司五届一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会五届一次会议通知于2010年4月25日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于5月4日上午10：30在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事陈显刚先生授权董事刘克林先生代为行使表决权并主持会议。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经与会董事审议和表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，选举陈显刚先生为公司五届董事会董事长。 
    西西宁特殊钢股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月四日