西宁特钢(600117) 最新公司公告|查股网

						西宁特殊钢股份有限公司五届二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会五届二次会议通知于2010年6月4日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于6月15日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：
    一、在关联董事回避表决的情况下，以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司收购控股股东西钢集团公司1,095,613.07m2土地资产的议案。所收购土地经青海金地不动产评估咨询有限公司以2010年4月30日为基准日评估后的价值为479,975,734.84元，本公司以截止2010年4月30日经审计后的应收账款净额390,787,818.04元支付，不足部分89,187,916.80元以现金方式支付。
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过修改公司章程部分条款的议案。（见附件）
    三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    二O一O年六月十七日
    附件：关于修改公司《章程》部分条款的主要内容
    根据公司的发展，对公司《章程》中的以下条款进行了修改：
    将：第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；起重机械安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氮、氩气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
    第二十七条 公司股份总数为741219252股，全部为人民币普通股，其中：有限售条件股份为335010921股，无限售条件股份为406208331股。
    第一百六十七条 董事长行使下列职权：
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    (二)督促、检查董事会决议的执行；
    (三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
    (四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
    (五)行使法定代表人的职权；
    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    (七)董事会授予的其它职权。
    修改为：
    第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
    第二十七条 公司股份总数为741219252股，全部为无限售条件的人民币普通股。
    第一百六十七条 董事长行使下列职权：
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    (二)督促、检查董事会决议的执行；
    (三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
    (四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
    (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    　　(六)董事会授予的其它职权。