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						长江投资实业股份有限公司四届三十二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    长江投资实业股份有限公司四届三十二次董事会议于2010年6月9日(星期三)以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到6名（李心丹独立董事因出国，无法参加董事会）。会议审议通过了如下议案：
    一、《关于为上海长发国际货运有限公司提供借款的议案》；
    同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    上海长发国际货运有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其96.67%的股份。为支持该公司的发展，同意公司将5000万的银行流动资金贷款用于该公司的业务经营及发展。
    二、《关于理顺公司内部六项股权结构的议案》。
    同意票：6票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    根据市国资委相关要求，为了进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级，本公司拟一并受让公司控股子公司持有的相关公司股权。受让后，本公司将直接控股相关公司。具体情况如下：
    1、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海气象仪器厂有限公司90%的股权。受让后，本公司将持有上海气象仪器厂有限公司90%的股权；
    2、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长望气象科技有限公司75%的股权。受让后，本公司将持有上海长望气象科技有限公司75%的股权；
    3、本公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的上海仪电科技有限公司10.58%的股权。受让后，本公司将持有上海仪电科技有限公司100%的股权；
    4、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发国际货运有限公司1.345%的股权。受让后，本公司将持有上海长发国际货运有限公司96.67%的股权；
    5、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发货运有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股权；
    6、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长利资产经营有限公司1%的股权。受让后，本公司将持有上海长利资产经营有限公司100%的股权。
    上述六家企业股权的受让价格根据经审计的评估基准日的净资产确定，评估基准日为2010年4月30日，股权转让方式为协议转让。股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
    特此公告。
    长江投资实业股份有限公司董事会
    　　2010年6月11日