宏图高科(600122) 最新公司公告|查股网

						江苏宏图高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
    ● 本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    江苏宏图高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月1日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁亚非先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表7人，代表股份162,264,274 股，占公司总股本566,394,800股的 28.65%，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏苏源律师事务所刘杰律师见证了本次会议。
    二、议案审议情况
    经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    会议选举袁亚非先生、朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、仪垂林先生、殷保宁先生、檀加敏先生为第五届董事会董事，选举杨雄胜先生、赵顺龙先生、孙勇先生、沈坤荣先生为公司第五届董事会独立董事。任期自本决议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    本议案逐个表决结果如下：
    1、选举袁亚非先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    2、选举朱雷先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    3、选举陈斌先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    4、选举杨怀珍女士为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    5、选举仪垂林先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    6、选举殷保宁先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    7、选举檀加敏先生为第五届董事会董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    8、选举杨雄胜先生为第五届董事会独立董事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，弃权 0 股。
    9、选举赵顺龙先生为第五届董事会独立董事
    同意162,264,274股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    10、选举孙勇先生为第五届董事会独立董事
    同意162,264,274股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    11、选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事
    同意162,264,274股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    会议选举金艳民先生、李旻先生为公司第五届监事会监事，与2010年6月18日公司二届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈亚莉女士共同组成公司第五届监事会。任期自本决议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
    本议案逐个表决结果如下：
    1、选举金艳民先生为第五届监事会监事
    同意162,264,274股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    2、选举李旻先生为第五届监事会监事
    同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    根据公司非公开发行股票结果，原章程第六条"公司注册资本为人民币44420万元。"修改为："公司注册资本为人民币56639.48万元。" 原章程第十九条"公司的股份总数为44420万股，股本结构为：普通股 44420万股。" 修改为："公司的股份总数为56639.48万股，股本结构为：普通股 56639.48万股。"
    表决结果：
    同意162,264,274股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
    反对0股，弃权0股。
    以上议案具体内容请参见2010年6月25日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经江苏苏源律师事务所刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、会议记录。
    特此公告。
    江苏宏图高科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月一日