宏图高科(600122) 最新公司公告|查股网

						江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年7月1日在公司总部召开。会议通知于2010年6月21日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席10人，全体监事及部分高管列席了会议。董事朱雷先生因故未能出席，委托董事杨怀珍女士出席会议并代为表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。董事长袁亚非先生主持了会议。经审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
    1、选举袁亚非先生为公司董事长，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、选举杨怀珍女士为公司副董事长，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》
    1、董事会战略委员会：由袁亚非先生、杨怀珍女士、陈斌先生、仪垂林先生、沈坤荣先生组成，袁亚非先生为主任委员。任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、董事会审计委员会：由杨雄胜先生、赵顺龙先生、杨怀珍女士组成，杨雄胜先生为主任委员。任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、董事会提名委员会：由孙勇先生、杨雄胜先生、殷保宁先生组成，孙勇先生为主任委员。任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、董事会薪酬与考核委员会：由赵顺龙先生、孙勇先生、殷保宁先生组成，赵顺龙先生为主任委员。任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、聘任陈斌先生为公司总裁，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、聘任张伟先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、聘任花贵侃先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、聘任程雪垠先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、聘任檀加敏先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    1、聘任陈刚先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、聘任韩宏图先生为证券事务代表，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
    江苏宏图高科技股份有限公司董事会
    二○一○年七月一日
    附件：
    一、相关人员简历
    陈斌先生，45岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理，现任本公司董事、总裁。
    张伟，44岁，MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任宏图三胞执行总裁。
    花贵侃先生，41岁，历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞营销副总裁、行政总裁。现任宏图三胞副总裁。
    程雪垠，33岁，博士，历任三胞集团投资管理中心总监，宏图高科企业管理中心副总监。现任宏图三胞副总裁。
    檀加敏先生，47岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监。现任本公司董事、财务总监。
    陈刚先生，50岁，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
    韩宏图，38岁，历任三胞集团金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长，企业管理中心项目经理，投资管理中心项目经理。现任本公司证券事务代表。
    二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的有关规定，我们就公司聘任陈斌先生为公司总裁；聘任张伟先生、花贵侃先生、程雪垠先生为公司副总裁；聘任檀加敏先生财务总监；聘任陈刚先生为董事会秘书事宜发表独立意见：
    上述高管人员符合公司章程的有关规定和任职资质的要求，同意上述高级管理人员的聘任。
    独立董事：杨雄胜、赵顺龙、孙勇、沈坤荣
    　　二○一○年七月一日