铁龙物流(600125) 最新公司公告|查股网

						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
          重要内容提示
      ·交易内容
    本公司与中铁集装箱公司就其2010 年继续向本公司提供铁路特种集装箱运输及综合服务签署协议，本公司向中铁集装箱支付的服务费用为当年铁路特种箱使用费总额的20%。
     ·该日常关联交易对公司的影响
    本关联交易有利于保障公司正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，符合公司及全体股东的利益。
    ·过去 24 个月该关联交易的情况
    2008 年度公司向中铁集装箱支付了综合服务费用4454.85 万元。2009 年度公司向中铁集装箱支付了综合服务费用3644.48 万元。
    ·需提请投资者注意的其他事项
    上述关联交易事项已经2010 年3 月16 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司2009 年度股东大会审议。
    一、 关联交易概述
    1、关联交易的主要内容
    根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障铁龙物流正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，公司与中铁集装箱公司将每年签定《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》（下称“综合服务协议”）。
    根据综合服务协议约定，本公司负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变，就铁路特种箱的线上运输运营管理等向本公司提供运输及综合服务。就中铁集装箱根据协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用为当年铁路特种箱使用费总额的20%。
    2、交易双方的关联关系
    公司第一大股东中铁集装箱就铁路特种箱运营管理向本公司提供运输及综合服务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次收购构成关联交易。
    3、上述关联交易事项已经2010 年3 月16 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，董事会在审议相关的关联交易议案时，在关联方任职的董事长郑明理先生、董事黄小平先生回避了议案的表决，其它7 名非关联董事一致同意表决通过了议案。上述关联交易尚须获得公司 2009 年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中铁集装箱公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、 关联方介绍
    1、交易各方的关联关系
    该日常关联交易的对方为公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司，目前持有公司15.11%的股份。
    2、中铁集装箱运输有限责任公司概况
    成立于 2003 年11 月5 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币17 亿元，法定代表人郑明理，住所位于北京市宣武区鸭子桥路24 号中铁商务大厦510 室。经营范围为：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。
    三、 关联交易基本情况
    本公司为铁路特种箱的所有权人，负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱作为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变，并就铁路特种箱线上运输运营管理、安全、修理、维护、新箱类开发、购置与技术改造、文件传达等向铁龙物流提供综合服务。就中铁集装箱根据协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用为当年铁路特种箱使用费总额的20%。
    四、 关联交易协议的主要内容
    1、根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障铁龙物流正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，铁龙物流与中铁集装箱续签2010 年《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。
    2、运输及综合服务的内容及双方权利义务
    铁龙物流为铁路特种箱的所有权人，负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁龙物流第一大股东，作为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变。为确保提高运输及铁路特种箱运用效率、协助铁龙物流顺利经营铁路特种箱业务，中铁集装箱特接受铁龙物流的委托，就铁路特种箱线上运输的运营管理等向铁龙物流提供运输及综合服务，双方就提供运输及综合服务所涉及的下述内容达成一致：
    （1） 铁路特种箱线上运输的运营管理
    中铁集装箱向铁龙物流提供铁路特种箱线上运输的运营管理服务，即负责铁路特种箱的重箱运输(自发送站至到达站) 的管理、在铁路车站内的管理、空箱调运及管理。
    （2） 铁路特种箱安全管理
    中铁集装箱和铁龙物流严格执行国家安全生产方针、政策、法令和铁道部关于集装箱运输安全管理的有关规定。铁龙物流作为铁路特种箱所有权人，负责铁路特种箱的管理、维修，确保铁路特种箱的质量满足铁路运输安全要求，承担因铁路特种集装箱质量问题发生事故、损失的责任。
    （3） 铁路特种箱修理、维护中铁集装箱为铁龙物流提供特种集装箱修理、维护技术帮助，具体维修事宜由双方遵照铁道部的相关规定及中铁集装箱的技术标准另行协商确定。
    上述铁路特种箱修理、维护费用将按照“国铁箱”有关规定由铁龙物流承担，并直接向维修厂家支付。
    （4） 铁路特种箱新箱类开发
    在符合铁道部集装箱发展规划的需要、中铁集装箱运营效率和效益要求及铁路特种箱运输市场需求的情况下，铁龙物流可以向中铁集装箱提出开发铁路特种箱新箱类的申请，中铁集装箱同意后，由中铁集装箱向铁道部报请批准。
    （5） 铁路特种箱购置与技术改造
    铁龙物流有权根据经营需要购置新铁路特种箱。铁龙物流新购置的铁路特种箱经铁道部批准并与中铁集装箱达成一致后，方可上线运输，同样按“国铁箱”管理。中铁集装箱协助铁龙物流按相关技术标准对既有的铁路特种箱实施技术改造。
    （6） 文件传达
    中铁集装箱负责将铁道部及中铁集装箱与铁路特种箱及铁龙物流有关的规章制度、文件、电报等及时传达给铁龙物流。
    （7） 上述未提及的仍需沿用中铁集装箱原管理模式的事项。
    3、运输及综合服务的费用
    就中铁集装箱根据本协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的20%。
    五、 独立董事意见
    就本次续签 2010 年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的关联交易事项，公司独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。
    六、 备查文件目录
    1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
    2、独立董事意见函
    3、《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》
    特此公告！
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年三月十九日