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						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第八次会议于2010年3月5日发出通知，2009年3月16日在大连日月潭大酒店六楼中会议室召开。应出席本次会议的监事5人，亲自出席的监事5人，本次会议实有5名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下5项议案：
    一、《2009年度监事会工作报告》
    报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：
    1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻"法制、监督、自律、规范"的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，国富浩华会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。
    3、监事会对公司报告期内募集资金的存储及使用情况进行了审核，认为公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定进行募集资金的专户存储及使用，最近一次募集资金正在用于募集资金承诺投入项目，没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也没有被具有实际控制权的法人及其关联方占用。
    4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。
    5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。
    6、报告期内公司未作盈利预测。
    本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    二、《2009年度财务决算报告》
    本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    三、关于对董事会编制的公司2009年度报告的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的相关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    四、关于对公司《2009年度社会责任报告》的审核意见
    公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《2009年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
    1、公司《2009年度社会责任报告》的内容符合上海证券交易所《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号--内控报告和社会责任报告的编制和审议》等相关规则的要求。
    2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2009年度履行社会责任的状况。
    本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    五、关于推举王敬孝先生为公司监事的议案
    鉴于洪海波先生因工作变动原因拟辞去本公司监事职务，监事会推举王敬孝先生为本公司监事。
    本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会
    二〇一〇年三月十九日 
    附件：王敬孝简历
    王敬孝，男，1962年7月出生，大学学历。1996年2月至2000年12月任沈阳铁路局白城分局财务分处分处长，2000月12月至2003年12月任沈阳铁路局长春分局财务分处副分处长，2003年12月至2005年4月任沈阳铁路局长春分局财务分处副分处长兼结算中心主任(副处级)，2005年4月至2006年5月任沈阳铁路局长春铁路办事处财务室主任，2006年5月至2009年9月任沈阳铁路局财务处副处长，2009年9月至今任沈阳铁路局财务处处长。
    　　王敬孝先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。