铁龙物流(600125) 最新公司公告|查股网

						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议的第9项议案为会议召开前提交表决的新增提案
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间及地点
    1、召开时间：2010年4月22日上午9:00-11:30
    2、召开地点：大连国际金融会议中心一楼多功能厅
    （二）本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
    出席会议的股东和代理人人数 29人
    所持有表决权的股份总数（股） 318,722,721
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.74%
    （四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。
    二、提案审议情况
    议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 是否通过
    股数 比例 股数 比例 股数 比例
    1 2009年年度报告及其摘要 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    2 2009年度董事会工作报告 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    3 2009年度监事会工作报告 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    4 2009年度独立董事述职报告 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    5 2009年度财务决算报告 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    6 2009年度利润分配方案 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    7 关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    8 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案 159,065,259 100.00% 0 0 0 0 是
    9 关于推举罗金保先生为公司董事的议案 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    10 关于推举王敬孝先生为公司监事的议案 318,722,721 100.00% 0 0 0 0 是
    注：
    1、议案8涉及公司与第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称"中铁集装箱公司"）的关联交易，中铁集装箱公司回避了本议案的表决。
    2、议案9为公司第一大股东中铁集装箱公司在股东大会召开前提交的新增提案
    公司第一大股东中铁集装箱公司于2010年4月9日向公司董事会提名罗金保先生为公司董事候选人，并提请公司董事会将该提案提交2009年度股东大会审议。公司于2010年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于增加2009年度股东大会临时提案的通知》（临2010-004号公告）。
    三、律师见证情况
    本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
    四、备查文件
    1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
    特此公告。 
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月二十三日