铁龙物流(600125) 最新公司公告|查股网

						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议无否决或修改提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间及地点
　　1、召开时间：2010年10月26日上午9:00-11:00
　　2、召开地点：大连日月潭大酒店6楼中会议室
　　（二）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李德茂先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
　　出席会议的股东和代理人人数	10人
　　所持有表决权的股份总数（股）	328,994,180
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.76%
　　（四）公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事6人，出席2人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。
　　二、提案审议情况
　　议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	是否通过
　　股数	比例	股数	比例	股数	比例
　　1	关于免去罗金保先生公司董事职务的议案	328,994,080	99.99997%	0	0	100	0.00003%	是
　　2	关于选举朱友文先生为公司董事的议案	328,994,180	100.00%	0	0	0	0	是
　　三、律师见证情况
　　本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
　　四、备查文件
　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
　　2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十月二十七日