杭钢股份(600126) 最新公司公告|查股网

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证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2010—008
杭州钢铁股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2010 年3 月15 日以书
面方式通知各位董事，会议于2010 年3 月25 日下午2：00 在公司办公大楼四楼会
议室召开，应到董事11 人，实到董事11 人，全体监事及高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案
进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2009 年度总经理工作报告》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2009 年度董事会工作报告》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2009 年度财务决算报告》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2009 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所有限公司审计， 2009 年度母公司实现净利润
130,709,491.27 元。根据《公司章程》提10%法定公积金13,070,949.13 元后，
本年度可供股东分配的利润为117,638,542.14 元； 加上其他综合收益
13,351,909.27 元和以前年度未分配利润976,734,512.73 元，共计可供股东分
配的利润为1,107,724,964.14 元。
为兼顾股东利益和公司发展，2009 年度公司利润分配预案为：拟以2009 年
年末公司总股本838,938,750 股为基数，向全体股东按每10 股派现金股利0.80
元（含税）分配，共计分配股利67,115,100.00 元。此次红利分配后，公司剩余
未分配利润1,040,609,864.14 元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增
股本。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2009 年度报告及其摘要》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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六、审议通过《2010 年度技术改造计划》；
2010 年，公司技术改造工作将根据公司促进管理升级、做精做强钢铁产业、
提升经济效益的要求，继续贯彻“从严控制各类费用支出，扎紧口袋，加强审核，
压缩项目，真正把有限的资金用在刀刃上”的要求，坚持综合平衡与突出重点相
衔接，统筹编制技改年度及零星计划，选择节能减排、降低成本、提高质量或优
化产品结构且投入产出效益较高的项目，对公司生产、安全和环保带来较大改善
的项目以及必要的配套设施在充分论证的基础上严格控制新建项目立项。强化工
程项目成本管理，精心组织项目实施，认真做好技改资金平衡控制工作，确保3
号高炉中修、转炉5 号和6 号LF 炉等重点技改项目按期保质完成，为公司进一
步推进节能减排、科学发展提供坚强保证。全年公司共安排技术改造项目16 项，
计划财务用款20,860 万元，计划投资额27,931 万元。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州
半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、上海浦东发展银行股份有限公
司杭州西湖支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行、中国建设银行股份有限
公司杭州吴山支行、中国光大银行杭州分行凤起路支行、中国民生银行股份有限
公司冶金事业部、中国农业银行余杭崇贤支行、杭州联合银行半山支行、中国银
行股份有限公司浙江省分行、广东发展银行杭州分行、浙商银行、恒丰银行杭州
分行、上海银行杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限
公司杭州分行申请总额51.55 亿元的综合授信额度。以上银行具体授信额度和贷
款期限以各家银行最终核定为准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来、
周尧福依法回避了表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于钢坯采购合同的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来
依法回避了表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来
依法回避了表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；
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该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来
依法回避了表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于确认2009 年度日常关联交易的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来
依法回避了表决。
同意确认2009 年度报告关联交易相关内容。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于2010 年日常关联交易的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来、
周尧福依法回避了表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第八、九、十、十一、十二、十三项议案内容详见同日公告的《杭州钢
铁股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》。
十四、审议通过《关于完善公司相关制度的议案》；
《杭州钢铁股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《杭州钢铁股份有
限公司外部信息使用人管理制度》、《杭州钢铁股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》、《杭州钢铁股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变
动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；
续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，聘期一年，
2009 年财务审计费用为75 万元（不含差旅费）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五项
议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日