杭钢股份(600126) 最新公司公告|查股网

						杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月12日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：
    一、审议通过《杭州钢铁股份有限公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    （一）应收账款坏账准备计提比例的变更情况
    1.变更日期：2010年 1 月 1 日
    2.变更原因：本公司结合目前的经营环境及市场状况，认为目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的计提比例，已不适应公司的实际情况，为更加客观公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司根据以前年度以应收款项账龄为信用风险特征组合的实际损失率，并结合现实情况，对单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的计提比例进行变更。
    3.变更前后的情况如下：
    （1）变更前应收款项坏账准备的计提比例
    账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    1-3年 6 6
    3年以上 80 80
    （2）变更后应收款项坏账准备的计提比例
    账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    1年以内 6 6
    1-2年 10 10
    2-3年 30 30
    3-4年 50 50
    4-5年 80 80
    5年以上 100 100
    （二）本次会计估计变更对公司的影响
    根据规定，本次应收账款坏账准备计提比例的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务处测算，本次会计估计变更将减少公司2010 年一季度净利润约90万元。
    (三) 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次对会计估计变更，体现了《企业会计准则》 的谨慎性原则。 变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    附件：《杭州钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》
    杭州钢铁股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十二日
    附件：
    杭州钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
    一、会议召开基本情况
    会议召开日期和时间：2010年5月19日上午9:30
    会议地点：浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅
    会议召开方式：现场召开
    二、会议审议事项
    1、审议《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《2009年度财务决算报告》；
    4、审议《2009年度利润分配预案》；
    5、审议《2009年度报告及其摘要》；
    6、审议《2010年度技术改造计划》；
    7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    8、审议《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；
    9、审议《关于钢坯采购合同的议案》；
    10、审议《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；
    11、审议《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；
    12、审议《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；
    13、审议《关于2010年日常关联交易的议案》；
    14、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年5月12 日(星期三)下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
    2、上述因故不能出席本次股东大会的本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    四、参会方法
    1、登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
    2、登记时间： 2010年5月17日至2010年5月18日
    上午8：00～11：00，下午1：00～4：00
    3、登记地点：杭州市半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部
    4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号
    3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部
    4、会议联系电话：0571－88132917
    5、会议联系传真：0571－88132919
    6、邮政编码：310022
    7、联系人：晏民发 葛娜杰
    六、授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位（指法人股东）╱个人出席杭州钢铁股份有限公司2009年度股东大会，并代为本单位╱个人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。
    议 案 赞 成 反 对 弃 权
    1、《2009年度董事会工作报告》
    2、《2009年度监事会工作报告》
    3、《2009年度财务决算报告》
    4、《2009年度利润分配预案》
    5、《2009年度报告及其摘要》
    6、《2010年度技术改造计划》
    7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    8、《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》
    9、《关于钢坯采购合同的议案》
    10、《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》
    11、《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》
    12、《关于确认2009年度日常关联交易的议案》
    13、《关于2010年日常关联交易的议案》
    14、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》
    注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上"√"，多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。
    本委托有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。
    委托人(签字)： 委托人身份证号：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人(签字)： 受托人身份证号：
    委托日期：2010年 月 日 
    杭州钢铁股份有限公司董事会
　　二〇一〇年四月二十二日