弘业股份(600128) 最新公司公告|查股网

						江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2010年8月12日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2010年8月19日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱竞琪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》
    会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易议案》
    鉴于本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司在营销策划、广告宣传、客户资源等方面的优势，受关联企业江苏爱涛置业有限公司所托，为其所开发的房产项目提供房产销售企划及代理销售服务。
    本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据，确定服务费提取比例为3%。
    此次日常关联交易的期限为2010年9月1日至2011年8月31日。预计交易金额不超过450万元。
    因江苏爱涛置业有限公司为本公司控股股东的控股子公司，本次交易为关联交易，关联董事需回避对该议案的表决。因关联董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生回避表决后出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2010年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    具体情况请见同日公告的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易公告》（临2010-037）。
    三、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改的议案》
    由于开展焦炭、煤炭，橡胶及制品经营业务的需要，现拟在公司经营范围中增加相应内容。《公司章程》随之相应变更，具体内容如下：
    原"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）；从事''''三来一补''''业务；开展实业投资、国内贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"
    现修改为"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：实业投资，国内贸易，自营和代理木材、橡胶及制品等各类商品及技术的进出口业务，焦炭经营，煤炭批发经营，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"
    此议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于2010年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    具体情况请见同日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2010-038）。
    五、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    拟于2010年9月13日召开公司2010年第三次临时股东大会。
    会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    具体情况请见同日公告的《关于召开江苏弘业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知》（临2010-039）。
    特此公告。
    江苏弘业股份有限公司董事会
    　　2010年8月21日