弘业股份(600128) 最新公司公告|查股网

						江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
　　江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年10月28日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《江苏弘业股份有限公司2010年第三季度报告》
　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　由于世界金融危机的深入影响，公司2007年度非公开发行募投项目之"爱涛精品连锁经营项目"的实施环境发生重大变化。为保证募集资金的安全，最大限度的保证股东权益，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：公司将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；将原计划投入连锁项目的募集资金的33.33%，即10,000万元（占募集资金净额的19.82%）变更投向，以弘业股份设立的全资子公司作为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"； 剩余20,000万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。故在未来六个月内，公司将有超过5,000万元的募集资金暂时出现闲置。
　　为进一步提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，在前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已返回至募集资金专户且确保募集资金安全的前提下，董事会决定，再次将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起的六个月内，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。
　　本次闲置募集资金暂时补充流动资金金额未达募集资金金额的10%，故不须提交公司股东大会审议。
　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，编号为临2010-044号的《江苏弘业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　特此公告。
　　江苏弘业股份有限公司董事会
　　2010年10月30日