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						江苏弘业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　2、本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议的通知及召开情况
　　（一）会议通知时间
　　本次股东大会的会议通知于2010年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
　　（二）召集人：公司董事会
　　（三）会议召开时间：2010年12月9日上午9:30
　　（四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
　　（五）主持人：张发松先生
　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　与会股东及股东代表共8 名，代表股份数为 59,528,183 股，占公司总股本的 24.12 %。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、陈学联律师见证了本次会议。
　　三、提案的审议和表决情况
　　本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
　　《增补公司第六届董事会董事》
　　本议案采用累积投票制。会议以59,528,183股同意，占出席会议有表决权股份的 100 %；0股反对，0股弃权审议通过本议案，李结祥先生当选为第六届董事会董事。
　　四、律师见证情况
　　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、陈学联律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
　　五、备查文件目录
　　（一）经与会董事签字确认的公司2010年第四次临时股东大会会议记录及决议；
　　（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏弘业股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月10日