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						重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次会议无否决或修改提案的情况
　　2、本次会议无新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况：
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2009年度股东大会于2010年5月14日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表股东12户，共计137,384,996股，占公司总股本的41.84%。公司部分董事和监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况：
　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
　　1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的%，反对股，占出席会议有表决权的%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　3、关于公司2009年度报告及年度报告摘要的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　4、关于公司2009年度财务决算报告的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　5、关于公司2009年度利润分配的议案
　　公司2009年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为37,699,879.98元，提取职工奖励及福利基金313,211.67元后，加上年初未分配利润390,613,862.95元，可供投资者分配的利润为428,000,531.26元。
　　经研究：公司2009年度不进行利润分配，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。
　　资本公积金转增方案：以2009年总股本328,380,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增金额为98,514,000元，转增后尚余资本公积355,256,092.96元。
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　6、关于变更部分董事的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%弃，权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　7、关于公司日常关联交易的议案
　　表决情况：赞成票86,119股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司等关联股东137,298,877股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　8、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
　　表决情况：赞成票86,119股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司等关联股东137,298,877股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　9、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
　　表决情况：赞成票137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　10、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计单位的议案
　　表决情况：赞成137,384,996股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
　　三、律师见证情况：
　　本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
　　2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　二O一O年五月十四日