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						宁波波导股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司第四届董事会第十一次会议讨论，拟召开公司2009年年度股东大会，会议有关事项通知如下：
    （一）、会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00
    （二）股权登记日：2010年5月11日
    （三）、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼会议室
    （四）、会议出席对象
    1、截至2010年5月11日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
    （五）、会议审议事项：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
    4、审议《公司2009年度报告及其摘要》；
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
    7、审议《与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案》；
    8、审议公司章程修正案
    上述第1-7项和第8项议案的具体内容分别刊登在2010年4月6日、2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
    （六）、会议登记办法：
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
    3、异地股东可用传真或信函方式登记。
    4、登记时间：：2010 年5月17日，9：00-16：00
    5、登记地点：浙江省奉化市大成东路999号公司证券部
    6、联系方式：
    联系电话：0574-88918855
    联系传真：0574-88929054
    邮政编码：315500
    联系人：何小姐
    （六）、其他事项：
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
    特此公告
    宁波波导股份有限公司董事会
    2010年4月23日
    附件一：
    宁波波导股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波波导股份有限公
    司2009年度股东大会，并行使表决权。
    议案序号 议案内容 表决权的具体指示
    赞成 反对 弃权
    1 公司2009年度董事会工作报告
    2 公司2009年度监事会工作报告
    3 公司2009年度报告及其摘要
    4 公司2009 年度财务决算报告
    5 公司2009年度利润分配预案
    6 关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案
    7 与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案
    8 公司章程修正案
    委托人： 委托人股东帐号：
    委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
    委托日期： 委托人身份证号码：
    　　受托人签字： 受托人身份证号码：