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						宁波波导股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    
 本次会议增加了关于修改公司章程的临时议案; 
    
 原《关于修改公司章程的议案》未获得通过。 
    一、会议召开和出席情况宁波波导股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月17日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区1号会议室召开。本次股东大会会议通知于2010年4月27日发出,2010年5月8日,增加了关于修改公司章程的临时提案,相关公告分别刊登在2010年4月27日及5月8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份300,254,828股,占公司总股本的39.10%。本次会议由 
    本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持。公司部分董事、监事及高管人员列 
    席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 
    二、提案审议情况会议听取了公司独立董事2009年度工作述职报告,大会审议并以记名投票表决的方式审议了如下议案: 
    (一)审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》 
    (二)审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》 
    (三)审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 
    (四)审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》 
    (五)审议通过了《公司2009年度利润分配方案》 
    (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》 
    (七)审议通过了关于修改公司章程的临时议案。2上述各事项表决结果均为:赞成票300,254,828股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。 
    (八)审议通过了《与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案》; 
    本议案为关联交易议案,关联股东波导科技集团股份有限公司回避表决,其他股东表决结果为:赞成票174,308,428股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。 
    (九)审议原《关于修改公司章程的议案》; 
    表决结果为:0股赞成, 反对票300,254,828股,占参会有表决权股份的100%,0股弃权。 
    本议案未获通过。 
    三、律师见证情况浙江盛宁律师事务所张柯、方坤富律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。 
    四、备查文件目录经与会董事签字确认的股东大会决议; 
    浙江盛宁律师事务所张柯律师出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    宁波波导股份有限公司董事会 
    二〇一〇年五月十八日