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						宁波波导股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波波导股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年8月16日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2010年8月5日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人，董事沈余银先生委托董事李凌先生代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于隋波先生辞去公司董事的议案》
    公司董事会接受隋波先生因个人原因辞去公司董事的请求，同意隋波先生辞去公司董事及董事会专门委员会等相关职务。
    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告》。
    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购上海锐及通信技术有限公司股权的关联交易议案》。
    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改公司《对外担保管理制度》的议案。
    根据公司目前业务发展的需要，各位董事一致同意删除公司现行《对外担保管理制度》第二十二条的下述内容：
    "公司为下属子公司担保的，根据子公司的经营和信誉状况，由公司董事会在投资额的20%-30%的范围内确定具体担保数额，公司在此范围内对其担保。"
    五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为全资子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案。
    六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    以上第五项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
    宁波波导股份有限公司董事会
    　　2010年8月16日