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						四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年4月13日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事11人，实到董事11人，5名监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为-57,817,829.53元，加上年初未分配利润余额-92,158,093.52元，累计未分配利润为-149,975,923.05元，由于公司2009年末可供分配利润为负数，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2009年的工作评价及建议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年审费用45万元人民币。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《公司2010年度日常关联交易额度的议案》。
    2009年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为96,082.1504万千瓦时，金额270,512,812.27元（含税）。
    2010年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为136,457.6675万千瓦时，金额384,398,755.50元（含税）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受灾后工业恢复重建进程和部分工业用户搬迁等因素影响，计划购电数量存在较大的不确定性。按价格管理办法，上述购电价格如遇国家电价调整则相应调整。
    公司独立董事王新义、韩慧芳、刘达祥和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2010年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。
    本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了公司子公司四川岷江电子材料有限公司《关于与台湾立敦电子科技公司合作方案的议案》。
    根据公司第四届董事会第三十一次会议的要求，公司经营层就子公司四川岷江电子材料有限公司委托立敦电子科技（阿坝州）有限公司实施迁建项目建设的合作事宜进行了谈判。本次董事会对合作方案进行了审议，同意委托立敦电子科技（阿坝州）有限公司对10条高速化成箔生产线及部分外围附属设施进行建设，项目预计总投资约为人民币5000万元，计划于2011年1月31日前完成试车并投产，并在项目通过政府验收合格后70天内向本公司移交本项目资产。
    根据汶川县人民政府《汶川县迁建工业企业补偿协议》的规定，在实收政府补偿资金的范围内将立敦电子科技（阿坝州）有限公司代付的相应款项足额支付给立敦电子科技（阿坝州）有限公司，直至支付的款项总额达到4343.98万元（人民币肆仟叁佰肆拾叁万玖仟捌佰元整）止，不足部分由立敦电子科技（阿坝州）有限公司垫付，垫付资金的偿还另行约定。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于对成都地方电力培训中心历史遗留债权处置方案的议案》。
    鉴于成都地方电力培训中心欠本公司的相关债权金额为981.6万元，该债权形成于15年前，回收难度巨大，公司董事会同意按公开招标的方式选择成都莱启投资管理咨询有限公司对上述历史遗留债权进行处置。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《公司关于向中国建设银行成都铁道支行借款的议案》。
    为筹措震后恢复重建所需资金，公司董事会同意以本公司持有的黑水冰川水电开发有限责任公司31%股权作质押及以本公司草坡水电站恢复后的全部资产作抵押向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行借款人民币2亿元，借款期限为11年；贷款利率执行中国人民银行公布的同期5年以上人民币贷款基准利率下浮10%的浮动利率；同时按人民银行公布的同期5年以上人民币贷款基准利率的10%向建设银行支付工程造价咨询服务费，收费持续期与贷款期同步。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过了《关于核销安澜化工厂应收款项坏账的议案》。
    鉴于对债务人执行后无其他财产执行，为夯实公司资产，准确反应资产负债状况，同意对无法收回的安澜化工厂应收款项16,079,165.70元作坏账核销处理。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为对上述应收款项坏帐进行核销理由合理，程序规范，符合《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十二、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十三、审议通过了《关于对公司公房进行处置的议案》。
    为盘活公司资产，同意公司经营层按照相关法律规定通过规范程序以公开拍卖的方式处置公司公有产权住房。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过了《公司关于对废旧车辆进行处置的议案》。
    为降低运行成本，保证安全行车，同意公司对还能使用的车辆经专业中介机构评估后由拍卖公司进行公开拍卖，并对达到报废标准的车辆进行报废处置。
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    十五、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，公司定于2010年5月20日在成都市望江宾馆召开公司2009年年度股东大会。
    详见《公司关于召开2009年年度股东大会的公告》（公告编号：2010-013号）
    本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    四川岷江水利电力股份有限公司董事会
    　　2010年4月13日