重庆啤酒(600132) 最新公司公告|查股网

						重庆啤酒股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议未有否决或修改提案的情况；
    本次会议有新提案提交表决的情况：
    本公司董事会于2010年3月15日接到持有本公司有表决权股份总数32.25％的大股东重庆啤酒（集团）有限责任公司书面通知，提出在2009年度股东大会上增加《关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案》和《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》的临时提案。经本公司董事会审核同意将上述临时提案提交到公司2009年度股东大会审议，并于2010年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告（详见公告临2010－006）。
    一、 会议召开和出席情况：
    重庆啤酒股份有限公司2009年年度股东大会会议通知于2010年3月12日发出，于2010年4月13日上午9点正在公司北部新区分公司接待中心三楼会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计75人，代表股份数25311.8281万股，占公司总股本的52.30 ％。
    二、 提案审议情况：
    （一）审议通过公司2009年度董事会工作报告。
    表决结果：赞成25288.1528万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9065%； 反对22.9693万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0907%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （二）审议通过公司2009年度独立董事述职报告。
    表决结果：赞成25303.9217万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9688%； 反对7.2004万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0284%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （三）审议通过公司2009年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成25308.7221万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9877%； 反对2.4万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0095%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （四）审议通过公司2009年度报告及年报摘要的议案。
    表决结果：赞成25306.7861万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9801%； 反对4.336万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0171%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （五）审议通过公司2009年度财务决算报告的议案。
    表决结果：赞成25308.7221万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9877%； 反对2.4万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0095%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （六）审议通过公司2009年度利润分配方案。
    同意公司以2009年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），共计为145,191,359.4元。
    表决结果：赞成25302.776万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642 %； 反对 8.3461万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0329%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （七）审议通过预计2010年日常关联交易的议案。
    表决结果：赞成9689.6594万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9206%； 反对6.996万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0721%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0073%。
    （八）审议通过关于修改《公司章程》的议案。章程修改如下：
    原章程：第十三条 啤酒、植物蛋白饮料生产管理、销售；啤酒设备，包装物，原材料，普通货运（不含危险品运输）。
    修改为：第十三条 啤酒、非酒精饮料（限制类除外）的生产、销售；啤酒设备、包装物、原辅材料的生产、销售；普通货运（不含危险品运输）。
    表决结果：赞成 25308.4621万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9867%； 反对2.66万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0105%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （九）审议通过公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
    表决结果：赞成 25308.4621万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9867%； 反对2.66万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0105%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028%。
    （十）审议关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案。
    表决结果：赞成25291.9331万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9214%； 反对19.189万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.07588%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0028 %。
    会议采用累积投票制选举公司第六届董事会董事：
    1、选举黄明贵先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成25963.2571万股，占出席会议股东有表决权股份的 102.57%。
    2、选举张国林先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：赞成24475.8174万股，占出席会议股东有表决权股份的96.70 %。
    3、选举余剑锋先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：赞成 24457.8374万股，占出席会议股东有表决权股份的96.63 %。
    4、选举陈重先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：赞成 24463.7775万股，占出席会议股东有表决权股份的96.65 %。
    5、选举孙芳城先生为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：赞成24466.3464万股，占出席会议股东有表决权股份的96.66 %。
    6、选举Roy Bagattini先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成24483.9267万股，占出席会议股东有表决权股份的96.73%。
    7、选举王克勤先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成24483.7367万股，占出席会议股东有表决权股份的96.73%。
    8、选举刘明朗先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成 24490.3056万股，占出席会议股东有表决权股份的96.75%。
    9、选举陈世杰先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成25203.74万股，占出席会议股东有表决权股份的99.57%。
    10、选举陈太夫先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成25188.9518万股，占出席会议股东有表决权股份的99.5145%。
    11、选举龚治荣先生为公司第六届董事会董事。
    表决结果：赞成 25187.3107万股，占出席会议股东有表决权股份的99.5081%。
    上述当选的11名董事组成公司第六届董事会。
    （十一）审议关于公司监事会换届选举及第六届监事会董事候选人名单的议案。
    表决结果：赞成25307.6121万股，占出席会议股东有表决权股份的99.983%； 反对3.51万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.014%；弃权0.706万股, 占出席会议股东有表决权股份的 0.003 %。
    会议采用累积投票制选举公司第六届监事会监事：
    1、选举路倩原先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：赞成25190.0317万股，占出席会议股东有表决权股份的99.52%。
    2、选举邓寿东先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：赞成25190.0317万股，占出席会议股东有表决权股份的 99.52 %。
    3、选举秦鸿志先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：赞成25193.2519万股，占出席会议股东有表决权股份的99.53%。
    4、选举刘秋元先生为公司第六届监事会监事；
    表决结果：赞成25193.2519万股，占出席会议股东有表决权股份的99.53 %。
    上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的王东亚女士、陈先国先生和刘德华先生共同组成公司第六届监事会。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。 
    重庆啤酒股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月13日