东湖高新(600133) 最新公司公告|查股网

						武汉东湖高新集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2010年4月9日以电子邮件和书面方式通知，于2010年4月20日在咸宁万豪温泉酒店召开，应参加会议的监事为7人，实到7人。会议由公司第六届监事会监事长胡燕鸣先生主持，决议公告如下：
    一、审议通过了公司2010年一季度报告
    公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2010年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
    1、公司2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2010年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
    4、我们保证公司2010年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    赞成：7 人 反对：0 人 弃权： 0 人
    二、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
    1、同意将《公司章程》第五条修改为：公司住所：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 邮政编码：430074。
    2、同意将《公司章程》第六条修改为：公司注册资本为人民币496,065,960元。
    赞成：7 人 反对：0 人 弃权： 0 人 
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月二十二日