东湖高新(600133) 最新公司公告|查股网

						武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2010年4月9日以电子邮件和传真方式通知，于2010年4月20日在咸宁万豪温泉酒店会议室如期召开。出席会议的董事应到9人，全体董事出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗廷元先生主持，全体参会人员进一步认真学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法规，审议通过的决议公告如下：
    一、审议通过了公司2010年第一季度报告全文及正文；
    公司2010年一季度已实现主营业务收入9,349.22万元，归属于公司股东净利润2,332.64万元；每股收益0.0668元，全面摊薄净资产收益率2.56%；截止2010年3月31日归属于母公司所有者权益为90,607.69万元。
    赞成9人，反对0人，弃权0人
    二、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
    1、同意将《公司章程》第五条公司注册地址名称修改为：公司住所：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 邮政编码：430074。
    2、同意将《公司章程》第六条修改为：公司注册资本为人民币496,065,960元。
    赞成9人，反对0人，弃权0人
    本案需提交股东大会审议批准。 
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十二日