乐凯胶片(600135) 最新公司公告|查股网

						乐凯胶片股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    乐凯胶片股份有限公司（简称公司）2009年度股东大会于2010年4月30日在河北省保定市乐凯南大街6号召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份177767100股，占公司总股份的51.98％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议及现场投票表决，一致通过如下决议：
    （一）、审议并通过了2009年度董事会工作报告
    本议案赞成177767100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
    （二）、审议并通过了2009年度监事会工作报告
    本议案赞成177767100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
    （三）、审议并通过了2009年度财务决算报告
    本议案赞成177767100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
    （四）、审议并通过了2009年度利润分配预案
    经大信会计师事务有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司所有者的净利润209.99万元，加上2008年度未分配利润后累计可分配利润为16044.73万元。鉴于公司正处于产品结构调整时期，新业务的拓展需要较大的资金支持，考虑公司长远发展，决定公司2009年度不分配、不转增。
    本议案赞成177767100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
    （五）、审议并通过了2009年度报告及其摘要
    本议案赞成177767100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
    （六）、审议并通过了2010年度日常关联交易事项及相关合同与协议
    本议案赞成55997100股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。公司控股股东中国乐凯胶片集团公司依法进行了回避，没有参与投票表决。
    三、律师见证情况
    北京市金诚同达律师事务所史克通律师和叶正义律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。
    特此公告。 
    乐凯胶片股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月4日