乐凯胶片(600135) 最新公司公告|查股网

						乐凯胶片股份有限公司四届二十八次董事会决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　乐凯胶片股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年5月27日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。本议案尚需经股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。
　　二、审议通过了关于公司独立董事刘伟先生辞去公司独立董事职务的议案。
　　公司独立董事刘伟先生由于工作原因，日前向公司董事会提出书面辞职申请。经公司董事会研究决定，同意刘伟先生辞去公司独立董事职务。鉴于刘伟先生辞职后公司独立董事人数将少于公司全体董事人数的三分之一，刘伟先生将继续履行独立董事的相关义务并承担相应责任，至新的独立董事选举产生为止。
　　三、审议通过了关于汕头乐凯胶片有限公司无偿使用公司在汕头的土地和厂房的议案。使用期限从2010年1月1日起至2011年12月31日止。
　　特此公告。
　　乐凯胶片股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月28日