乐凯胶片(600135) 最新公司公告|查股网

						乐凯胶片股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知的公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●是否提供网络投票：否
    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：乐凯胶片股份有限公司（简称公司）董事会。
    2、会议时间：2010年10月27日（星期三）上午9：00。
    3、会议地点：河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、董事会换届选举的议案；
    1.1关于张建恒先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.2关于徐京燕先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.3关于王树林先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.4关于王瑞强先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.5关于马礼谦先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.6关于袁志敏先生为公司第五届董事会董事的议案；
    1.7关于朱仁学先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
    1.8关于章永福先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
    1.9关于张双才先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
    2、监事会换届选举的议案；
    2.1关于胡冬辉女士为公司第五届监事会监事的议案；
    2.2关于郝春深先生为公司第五届监事会监事的议案；
    2.3关于卢树敬先生为公司第五届监事会职工监事的议案；
    3、关于公司独立董事津贴标准的议案；
    公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年六万元人民币（含税）。
    4、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。本议案已通过2010年5月27日召开的公司四届二十八次董事会审议并公告。（详见乐凯胶片股份有限公司四届二十八次董事会决议公告2010-010）
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所进行审核，上海证券交易所未提出异议，才能提请公司2010年度第一次临时股东大会审议。
    （注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告）
    三、出席会议的对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2010年10月25日（星期一）下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。
    3、公司聘请的见证律师。
    四、登记办法
    1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
    2.、登记时间：2010年10月26日上午9:00至11:30；下午2:00至:4:30。
    3、登记地点：保定市乐凯南大街6号公司董事会办公室。
    4、受托行使表决权人登记时需提交受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    地址：河北省保定市乐凯南大街6号公司董事会办公室
    联系人：霍先生、张先生
    电话：0312-33023833302372
    传真：0312-3302386
    邮编：071054
    2、会议费用：出席会议人员的食宿、交通费用自理。
    六、备查文件目录
    1、乐凯胶片股份有限公司四届三十一次董事会决议。
    2、乐凯胶片股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。
    乐凯胶片股份有限公司
    董事会
    2010年10月11日
    附件：（本授权委托书复印及剪切均有效）
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    　　委托日期：