乐凯胶片(600135) 最新公司公告|查股网

						乐凯胶片股份有限公司四届三十一次董事会决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第四届董事会第三十一次会议通知于2010年9月26日以邮件和电话的方式发出，会议于2010年10月8日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事朱仁学先生委托独立董事章永福先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了董事会换届选举的议案；
    公司第四届董事会已经届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，决定提名张建恒先生、徐京燕先生、王树林先生、王瑞强先生、马礼谦先生、袁志敏先生六人为公司第五届董事会董事侯选人，提名朱仁学先生、章永福先生和张双才先生为公司第五届董事会独立董事侯选人。董事候选人简历见附件。
    二、审议通过了监事会换届选举的议案；
    公司第四届监事会已经届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章程》赋予的各项职责。经监事会研究决定，对监事会进行换届选举，推荐胡冬辉女士和郝春深先生为第五届监事会监事候选人、卢树敬先生为第五届监事会职工监事候选人。
    三、关于公司独立董事津贴标准的议案；
    提议公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年六万元人民币（含税）。上述三项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
    四、关于向华夏银行申请人民币2亿元授信的议案；
    根据公司经营需要，决定向华夏银行申请2亿元授信，并授权公司资产财务部办理银行授信的相关事宜。
    五、审议通过了关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案。
    特此公告。
    乐凯胶片股份有限公司
    董事会
    2010年10月11日
    附件：
    董事侯选人简历：
    张建恒，男，生于1961年11月，大学学历，高级工程师。历任化学工业部第一胶片厂第三涂布车间副主任、主任；第一胶片厂副总工程师兼机动处处长、发展处处长；乐凯胶片股份有限公司副总经理、总经理、党委委员；中国乐凯胶片集团公司副总经理、党委委员；现任中国乐凯胶片集团公司党委书记、总经理。目前持有本公司股份11700股。
    徐京燕，男，生于1953年8月，研究生学历，高级工程师。历任化学工业部第一胶片厂醋纤车间技术员、副主任；片基分厂党总支书记、分厂副厂长；中国乐凯胶片公司纪委书记、监审处副处长；中国乐凯胶片公司党委副书记兼纪委书记；现任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。目前持有本公司股份9360股。
    王树林，男，生于1962年11月，大学本科双学历，教授级高级工程师。历任化工部第一胶片厂醋纤车间技术员、中国乐凯胶片公司第一胶片厂有机车间主任、中国乐凯胶片公司第三涂布车间副主任、主任、乐凯胶片股份公司副总经理、总经理；现任中国乐凯胶片集团公司副总经理、党委委员。
    王瑞强，男，生于1959年2月，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。1982年8月毕业进入化学工业部第二胶片厂工作，1985年2月至2006年6月历任第二胶片厂质检科处副科长、副处长、第二胶片厂胶片分厂厂长、总支书记、第二胶片厂副厂长、总工程师，2006年6月至今历任中国乐凯胶片集团公司总工程师、副总经理、党委委员。曾获得1988年河南省石化系统优秀质量工作者，1995年化工部“化工质量管理标兵”，1996年河南省南阳市优秀企业思想工作者，1996年全国化工技术监督工作优秀工作者等荣誉称号。
    马礼谦，男，生于1961年9月，博士学历，教授级高级工程师。历任中国乐凯胶片公司研究所有机室专题组长、研究室副主任、研究所副所长；研究所总工程师；中国乐凯胶片集团公司副总工程师兼总工办主任；中国乐凯胶片集团公
    司首席科学家；现任中国乐凯胶片集团公司副总经理。目前持有本公司股份5400股。
    袁志敏，男，生于1961年3月，硕士，工程师。1993年创办了金发科技股份有限公司，并一直担任该公司董事长，2006年10月创办了广州诚信创业投资有限公司。曾获广东省、广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广东省第十届人民代表大会代表、广州市工商联合会（总商会）副会长、广州市萝岗区工商联合会会长、萝岗区政协常委等社会职务。
    独立董事侯选人简历：
    朱仁学，男，生于1952年10月，大专学历，中共党员，高级经济师，历任国家经济委员会主任办公室处级秘书；国家行政学院筹建办公室负责人；中国企业管理协会、中国企业家协会副理事长；中央国家机关工委办公室副主任；河北省经贸委副主任、党组副书记；国家经贸委企业局、投资司、企业监督局司、局长、新华保险公司经济投资顾问等职。在企业投资、企业改革与管理以及企业监管等方面具有独到的见解和建树，代表性专著有《中国企业经营方式》、《股票债券全书》等。并于2010年4月通过上海证券交易所独立董事培训。
    章永福，男，汉族，生于1945年9月，中共党员，高级会计师，1969年8月毕业于中央财政金融学院金融专业，本科学历，曾任福州军区6214厂工程指挥部财务组长、财务科副科长、科长、中船总公司保定482厂财务科科长、计划科科长、总会计师、总经济师、风帆集团有限公司副董事长、副总经理、保定金风帆蓄电池有限公司总经理、保定市人民政府副市长、保定市人大常委会副主任等职务。并于2007年12月和2009年3月通过深圳证券交易所独立董事培训。
    张双才，男，生于1961年8月，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员，现任河北大学管理学院业务副院长，世界经济专业博士生导师，企业管理、会计学专业硕士生导师，现为河北省人大代表、河北省预算管理研究所执行
    所长、河北省民营经济研究中心副主任、中国会计学会会员、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事。并于2008年12月通过深圳证券交易所独立董事培训。
    乐凯胶片股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人乐凯胶片股份有限公司董事会现就提名朱仁学、章永福、张双才为乐凯胶片股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐凯胶片股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任乐凯胶片股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合乐凯胶片股份有限公司章程规定的董事任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐凯胶片股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有乐凯胶片股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有乐凯胶片股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
    四、被提名人及其直系亲属不是乐凯胶片股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
    五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为乐凯胶片股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    六、被提名人不在与乐凯胶片股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
    七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
    八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反
    中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
    包括乐凯胶片股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在乐凯胶片股份有限公司连续任职未超过六年。
    本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：乐凯胶片股份有限公司董事会
    2010年10月8日
    乐凯胶片股份有限公司独立董事
    关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见
    我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对于公司董事会换届选举，提名第五届董事会董事候选人发表独立意见如下：
    鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名张建恒、徐京燕、王树林、王瑞强、马礼谦、袁志敏、朱仁学、章永福、张双才为本公司第五届董事会董事候选人，其中朱仁学、章永福和张双才为独立董事候选人。上述董事候选人的提名方式及聘任程序合法、合规，相关人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求，我们一致表示同意。
    独立董事：朱仁学、章永福、刘伟
    　　2010年10月8日