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						四川浪莎控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　

本次会议共审议10项议案，无否决或修改议案
　　

本次会议没有新提案提交表决
　　

本次会议以现场方式召开
　　一、会议召开和出席情况
　　四川浪莎控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月23日在浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅以现场形式召开，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。出席本次大会的股东及股东代表3人，代表股权5129.5355万股，占公司总股份的52.77％，其中：有限售条件流通股股东2人，代表股份1000万股，占公司总股份的10.29％；无限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份4129.5355万股，占公司总股份的42.48％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳与会见证，并出具法律意见书。
　　二、经与会股东审议，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成了以下决议：
　　1、审议批准了《董事会工作报告》。其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　2、审议批准了《监事会工作报告》。其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　3、审议批准了《独立董事述职报告》。其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　4、审议批准了《2009年度财务决算报告》。其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　5、审议批准了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。
　　其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　6、审议批准了《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》。
　　其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责
　　任公司为公司2010年审计机构的议案》。其中5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权；
　　8、公司股东浪莎控股集团有限公司在表决时根据相关规定，其持有的4129.5355万股回避表决。其中1000万股同意，占回避表决后到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议批准了《公司2010年预计日常关联交易事项的议案》。
　　三、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第七届董事会董事和独立董事
　　1、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁荣金为四川浪莎控股股份有限公司第七届董
事会董事。
　　2、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第七届董
事会董事。
　　3、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第七届董
事会董事。
　　4、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举罗仲伟为四川浪莎控股股份有限公司第七届董
事会独立董事。
　　5、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举沈颖玲为四川浪莎控股股份有限公司第七届董
事会独立董事。
　　四、经与会股东讨论酝酿，会议选举了公司第七届监事会监事
　　1、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举翁关荣为四川浪莎控股股份有限公司第七届监
事会监事。
　　2、5129.5355万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权，选举陈筱斐为四川浪莎控股股份有限公司第七届监
事会监事。
　　五、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
　　六、备查文件
　　1、2009年度股东大会法律意见书；
　　2、2009年度股东大会纪要；
　　3、2009年年度股东大会10项决议文本；
　　特此公告。
　　四川浪莎控股股份有限公司
　　董事会
　　2009年5月24日