中青旅(600138) 最新公司公告|查股网

						中青旅控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 
    2010年5月20日在公司召开。会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人,实到董事10人,其中丁元伟副董事长因公出差不能参加会议,委托张骏董事长代为表决。会议由董事长张骏先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 
    一、关于变更公司部分募集资金投向的议案; 
    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 
    公司决定对高标经济型酒店项目1亿元尚未投入募集资金投向进行变更,使用其中的7,000万元用于公司旅游服务主业强化项目,调整剩余的3,000万元至属于原四个投资项目之一的购置旅游用车项目,其余尚未使用的募集资金将根据资金计划和业务计划合理安排使用。 
    本议案尚需提交股东大会审议批准。 
    二、关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案; 
    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 
    根据公司经营需要,提请在公司经营范围中增加“设计、制作、代理、发布广告”内容。公司章程“第十五条:公司经营范围”中增加此项内容。 
    本议案尚需提交股东大会审议批准。 
    三、关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案。 
    表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 
    (一)会议召开时间2现场会议:2010年6月7日下午14:30网络投票:2010年6月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00 
    (二)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室 
    (三)会议审议事项 
    1、关于变更公司部分募集资金投向的议案; 
    2、关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案。 
    (四)会议出席对象 
    1、在2010年5月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东; 
    2、公司董事、监事及高级管理人员。 
    (五)会议方式会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。 
    (六)网络投票的具体操作流程股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。 
    (七)参会登记 
    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 
    2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。 
    4、登记时间:2010年5月31日(上午9:00—下午17:30)。 
    5、登记地点:公司证券部 
    (六)、其他事项3 
    1、参会股东食宿、交通费用自理。 
    2、联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部 
    3、邮编:100007 
    4、联系电话:010-58158702,58158717 
    5、传 真:010-58158708 
    6、联 系 人:丁重阳、吕亚明 
    特此公告。 
    中青旅控股股份有限公司董事会 
    2010年5月20日4附件:授权委托书及回执授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 
    委托人签名: 
    委托人股东帐号: 
    委托人身份证号码(或法人代码证号): 
    委托人持股数: 
    受托人身份证号码: 
    委托日期: 
    回 执截止2010年5月28日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公司2010年第二次临时股东大会。 
    出席人姓名: 
    股东帐户: 
    股东名称(盖章): 
    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。5附件2: 
    投资者参加网络投票的操作流程投票日期:2010年6月7日总提案数:2个 
    一、投票流程 
    1、投票代码投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东738138青旅投票 2A股股东 
    2、表决方法 
    (1)一次性表决方法: 
    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报: 
    表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权1-2号本次股东大会的所有2项提案73813899.00元 1股 2股 3股 
    (2)分项表决方法: 
    如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报: 
    表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权1关于变更公司部分募集资金投向的议案7381381.00元 1股 2股 3股2关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案7381382.00元 1股 2股 3股 
    3、在“申报股数”项填写表决意见表决意见种类 对应的申报股数同意 1股反对 2股弃权 3股 
    二、投票举例6 
    1、股权登记日 2010年5月28日 A 股收市后,持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738138买入 99.00元 1股 
    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司部分募集资金投向的议案》投同意票,应申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738138买入 1.00元 1股 
    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司部分募集资金投向的议案》投反对票,应申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738138买入 1.00元 2股 
    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司部分募集资金投向的议案》投弃权票,应申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738138买入 1.00元 3股 
    三、投票注意事项 
    1、若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。 
    股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。 
    投票申报不得撤单。 
    2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。 
    3、股东仅对某项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。