中青旅(600138) 最新公司公告|查股网

						中青旅控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第五届董事会第四次会议于2010年6月3日在公司2009会议室召开。会议通知于2010年5月27日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人，实到董事10人，其中丁元伟副董事长因公出差不能亲自参加会议，委托张骏董事长代为出席会议并表决; 戴斌独立董事因公出差不能亲自参加会议，委托刘毅独立董事代为出席会议并表决；孙亚雷独立董事因公务安排不能亲自参加会议，委托徐永昌独立董事代为出席会议并表决。会议由董事长张骏先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、同意公司与密云县人民政府签署战略合作协议的议案
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    为贯彻国务院《关于加快发展旅游业的意见》和北京市《关于全面推进北京市旅游产业发展的意见》等文件精神，积极实践"把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业"、"把旅游产业培育发展成为首都经济的支柱产业和新的经济增长点"的有关政策；公司与密云县政府有意积极开展全方位的战略合作，着力构建长期的紧密型合作关系，为促进旅游业发展做出积极贡献。双方开展全面合作，充分发挥各自优势，积极用好市场和政府两种资源，协同提升运营和行政两种效率，努力发展旅游产业，开发旅游资源，开拓旅游市场，为游客提供优质的旅游产品和服务。
    （一）合作愿景
    双方的战略合作致力于从根本上优化密云县的三种产业结构，使密云县成为名副其实的旅游强县和重要旅游目的地，增加就业、提高人民生活水平、提升区位品味、拉动相关产业发展、促进当地社会进步；双方的战略合作也将进一步提升公司品牌影响力，强化公司在客源组织、景区开发等方面的能力与优势，增强公司旅游主业的核心竞争力，推进公司国际化大型旅游运营商愿景目标的实现。
    （二）合作开发"古北水镇国际旅游综合度假区"项目
    双方计划合作开发"古北水镇国际旅游综合度假区开发项目"（下称 "项目"）。将在综合吸收乌镇开发模式经验的基础上，结合北方文化特点，坚持高起点、高定位，以景区整体氛围营造，突出历史人文、民俗展示；建立开放有序的景区商业设施，以成规模的多样化住宿、商务会议设施，满足适合北京乃至华北市场散客、家庭等多类人群的需求。力争用3－5年时间，将该项目打造为集观光、休闲度假、商务会展、文化创意产业为一体，具备高品质设施、互动性体验和山水古镇相互辉映独特景观资源的国际旅游综合目的地。
    1、项目背景
    自2006年12月公司增资控股桐乡市乌镇旅游开发有限公司（以下简称"乌镇旅游"）至今，乌镇旅游以"整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重、资产全面增值"为核心，以开展古镇观光游的东栅景区和开展休闲度假游的西栅景区为支撑，将古镇历史文化遗存资源与旅游复合式开发相结合，秉持"文化旅游化"的核心理念，进行"高品质文化型综合旅游目的地建设与运营"工作取得了重要成绩。2010年4月，乌镇景区正式获得国家5A级旅游景区称号，乌镇景区古镇历史遗产保护和旅游开发工作受到了国家旅游业界和旅游消费市场的高度认可与肯定。
    经过公司三年的战略引导和培育，乌镇旅游摆脱了传统古镇及人文型景区单纯依靠门票收入的模式，已实现从"单一门票型"向"综合型目的地"的业务模式的转变。2007年-2009年，乌镇旅游分别实现接待游客217万人次，252万人次，324万人次；实现销售收入1.58亿元、2.41亿元、3.04亿元；实现净利润3605万元、6177万元、9065万元；随着经营模式的日趋成熟和上海世博会的积极带动，今年上半年乌镇旅游的经营业绩有望实现大幅增长。
    观光与度假并重、门票与经营复合的商业模式，完整清晰的产权，合理半径的较强消费腹地，"文化旅游化"目的地营造--包含上述核心要素的"类乌镇模式"逐步积累成型，为乌镇旅游的异地拓展打开了发展空间，为公司可持续发展注入了持久动力，文化型旅游目的地的打造将是公司今后战略投资的重要方向。
    2、项目内容
    本项目是在北京市"成为传统文化与现代文明交相辉映、具有高度包容性、多元化的世界文化名城和世界城市"的目标精神指导下，为系统展示北京乃至北方地域民俗文化、古北历史边关文化以及北方人文积淀与民居文化，努力打造的集观光游览、休闲度假、商务会展、文化创意功能为一体，具备高品质设施、互动性体验和"山水古镇"的独特景观资源，具有复合营收功能的国际旅游综合目的地。公司希望，通过建设第一流的景区和度假会议设施，使其成为北京乃至华北高端旅游度假目的地、海外人士了解中国和北京历史文化的一个窗口、国际组织和企业交往的平台，成为北京建设世界城市的重要组成部分。
    项目位于密云县古北口镇汤河流域，主要开发内容包括旅游度假设施建设和文化创意设施建设。在吸收乌镇经营模式经验的基础上，结合北方文化特点，坚持高起点、高定位，有序开发建设观光景点、老北京特色商业街商铺、作坊及文化体验点、民宿、露天剧场、体育运动设施以及与北京市场相适宜的高品质的度假会议酒店会所等；具体分为传统餐饮及商业购物区、民情民俗文化表演体验区、山区民居风貌住宿区、酒店及商务会议区、温泉会所及休闲体育公园等；突出冷泉、热泉资源亮点，突出古北民间文化展示，塑造具有北方建筑特点的"亲水山坡型"明清风格北方古镇"水城街"，实现高端观光与休闲度假及会议结合的复合型经营模式。
    3、市场分析
    项目所处的密云县地处北京一小时经济圈内，拥有丰富的自然旅游资源，2008年获"国家生态县"荣誉称号，2009年生态质量综合评价在北京18个区县中位列第一，并被国家环保部确定为全国首批6个生态文明建设试点地区之一。根据新修编的《北京城市总体规划(2004年-2020年)》，密云是"北京东部发展带上的重要节点，是国际交往中心的重要组成部分"。
    项目位于密云县古北口镇境内，在开发北京郊区度假目的地的理想距离之内（太远则交通时间超出游客心理范围，太近则不足以增加过夜客人流量，难以形成住宿、餐饮、综合消费等非门票收入结构）。项目紧邻京承高速，地处北京和承德的中间地带，有利于成熟旅游线路的打造，具备成为区域性旅游集聚中转地的潜力。
    在国家"把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业"的最新战略精神指导下，旅游行业的发展面临良好的发展环境和发展机遇，中国旅游业将迎来更为灿烂的黄金发展期。本项目定位符合旅游市场从观光为主向休闲度假、商务会展过渡的发展趋势，尤其是依托北京这一中国最大的个人与团体旅游消费客源地，消费腹地的经济实力毋庸置疑。
    北京旅游业多年以来一直是依靠辉煌宏伟的历史文化与建筑遗存为核心吸引物，观光驱动的特点非常明显，2008年奥运会后北京增加了鸟巢、水立方、国家大剧院等世界级建筑，进一步丰富了北京市的观光资源，但是以文化创意产业理念有机融合文化观光资源与高品质住宿接待设施的高端度假项目上非常稀缺，本项目以"生态文化双和谐，最近的国际化度假地"的定位出现在北京旅游市场，有望填补空白。
    冬季业务经营是本项目面临最大的挑战，需要打造出有足够吸引力与说服力的冬季卖点，大力培育顾客对新产品的接受程度；从积极方面考虑，针对北京冬季旅游度假产品缺乏的情况，如能做好温泉养生、古北冬雪、文化创意、文艺演出、民俗民风体验等活动内容的开发，项目就有可能成为北京冬季会议、度假、节庆旅游的首选。
    项目建成并进入成熟运营期后的经营目标是实现年接待游客400万人次，旅游综合收入10亿元。
    4、项目组织与实施
    公司计划发起成立专门的项目公司，承担本项目的开发、建设以及持续经营。项目公司的注册资本为10亿元人民币，公司计划联合乌镇旅游共同投资，本公司计划持有项目公司股权比例为42%，乌镇旅游持有项目公司股权比例为18%，本公司及乌镇旅游合并持有项目公司股权比例为60%，其余40%股权计划由战略投资者持有。本公司对项目公司的注册资本出资4.2亿元，由公司将先期通过银行贷款方式解决。
    项目计划用三年的时间完成建设，力争在2013年5月正式营业。
    5、项目战略意义
    投资"古北水镇"国际旅游综合度假区项目，对巩固公司在中国旅游业界的地位、增厚公司的品牌内涵以及实现公司旅游主业永续支撑和可持续发展具有重要的战略意义。此项目的拓展是公司成功培育"类乌镇"商业模式、异地复制"高品质文化型旅游目的地的建设与运营"经验、实现国际文化连锁景区经营的战略体现，能够显著增强公司主营业务的协同效应。
    本项目符合北京市对密云县的功能定位，符合《密云县新城建设规划》、《古北口镇域总体规划》的要求。该项目的开发与运营，不仅可以从根本上改变当地农民的生产生活方式、增加当地群众就业、提高人民生活水平，而且对于密云发展生态经济、提升区位品味、优化产业结构、成为旅游强县，打造"世界北京、生态密云、休闲之都"旅游品牌，实现促进社会进步、拉动相关产业发展等一系列社会效益目标，具有重要的支撑作用。
    同时，该项目通过展示北京乃至北方地域民俗文化、古北历史边关文化以及北方人文积淀与民居文化的深厚底蕴与创意空间，坚持建设第一流的度假会议设施和第一流的文化、生态"双和谐型"国际性景区，使更多海外人士了解北京以及中国历史文化，促进更多国际组织和企业间的交流与合作，有助于夯实北京市关于"国际著名旅游地、古都文化旅游，国际旅游门户与服务基地"的定位，对于北京建设世界城市的目标也将产生积极意义和重要影响。
    董事会授权公司在6月上旬与密云县政府正式签署合作协议，并按照相关法律法规的要求依法推进项目建设的各项工作。
    二、同意公司申请办理综合授信的议案
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    董事会同意公司在北京银行海运支行办理2亿元综合授信额度，同意公司在招商银行北京崇文门支行办理3亿元综合授信额度，期限各为1年。
    三、关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    （一）会议召开时间
    2010年6月21日上午9：30
    （二）会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
    （三）会议审议事项
    关于公司与密云县人民政府实施战略合作与开发"古北水镇国际旅游综合度假区"项目的议案。
    （四）会议出席对象
    1、在2010年6月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记
    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
    2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    4、登记时间：2010年6月17日（上午9：00-下午17：30）。
    5、登记地点：公司证券部
    （六）、其他事项
    1、参会股东食宿、交通费用自理。
    2、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
    3、邮编：100007
    4、联系电话：010-58158702，58158717
    5、传　　真：010-58158708
    6、联 系 人：丁重阳、吕亚明
    特此公告。
    中青旅控股股份有限公司董事会
    2010年6月3日
    附件：授权委托书及回执
    授权委托书
    兹全权委托　　 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人股东帐号：
    委托人身份证号码（或法人代码证号）：
    委托人持股数:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    回 执
    截止2010年6月11日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 　 股,拟参加公司2010年第三次临时股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称(盖章):
    　　注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。