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						中青旅控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    特别提示：
    （一）本次会议无否决或修改提案情况；
    （二）本次会议无新提案提交表决。
    中青旅控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2010年6月7日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；现场会议于2010年6月7日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    一、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共59人，代表股份136,480,771股，占公司股份总数的32.86%；其中参加现场会议股东及委托代理人共3人，代表股东3人，代表股份92,198,697股，占公司股份总数的22.20%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
    二、审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项，现场和网络汇总表决结果如下：
    一、关于变更公司部分募集资金投向的议案；
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
    全体股东 136,480,771 136,444,801 33,800 2,170 99.97
    二、关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案。
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
    全体股东 136,480,771 136,456,201 11,700 12,870 99.98
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市大成律师事务所张景伟律师、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）中青旅控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京市大成律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    中青旅控股股份有限公司
    　　2010年6月7日