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						四川西部资源控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
   重要内容提示： 
    ●本次会议没有提案审议未通过； 
    ●本次会议没有新提案提交表决。 
       一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况： 
       四川西部资源控股股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年2 月23  日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及授权代表4 名，代表股份 119,808,809 股，占公司有表决权股份总数的 50.53%，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席会议 5 人，其余 4  人因工作原因未能出席；在任监事 3 
人，出席会议3 人；董事会秘书列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。 
       二、提案审议情况提案审议情况：
       会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009 年度股东大会的各项议案： 
       1、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《2009 年年度报告》及《2009 
年年度报告摘要》。 
       2、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《2009 年度董事会工作报告》。 
     3、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《2009 年度独立董事述职报告》。 
     4、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了《2009 年度财务决算报告》。 
     5、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了《2010 年度财务预算报告》。 
     6、以赞成票：119,733,909 股，反对票：30,300 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的99.97％，审议通过了 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 
     为促进公司更好发展，公司计划将本期净利润用于提高生产经营能力，因此,公司本年度的利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。 
     7、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计报告工作的总结报告》。 
     8、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。 
     支付深圳鹏城会计师事务所有限公司2009 年度财务审计费40 万元（不含差旅费）。 
     续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2010 年度公司财务审计机构，聘期为一年，并授权公司董事会决定该会计师事务所2010 年度报酬事宜。 
     9、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》。 
     同意公司在江西省宁都县以自有资金出资设立“江西赣州西部资源锂业有限公司” （暂定名，以下简称“锂业公司”），注册资本 1 亿元，公司占 100％股权。公司设立锂业公司后，将以锂业公司为实施主体，收购赣州晶泰锂业公司有限公司 100％股权及宁都泰昱锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产。 
      10、以赞成票：119,808,809 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的 100％，审议通过了 《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》。 
      三、律师见证情况律师见证情况： 
      四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合 《证券法》、《公司法》、 
 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。 
      四、备查文件备查文件：
      1、本次股东大会会议记录及会议决议； 
      2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。 
      特此公告 
                                                            四川西部资源控股股份有限公司 
                                                                          董    事  会 
                                                                    2010 年 2 月 24 日