金发科技(600143) 最新公司公告|查股网

						金发科技股份有限公司召开公司2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会决定于2010年5月18日（星期二）召开公司2009年度股东大会。具体内容如下：
    （一）召开会议基本情况：
    1、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会
    2、会议方式：本次会议采取现场方式举行
    3、股东大会召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00-12：00
    4、召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室
    5、股权登记日：2010年5月13日（星期四）
    （二）会议审议事项：
    1、审议《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
    2、审议《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
    3、审议《关于前期差错更正的议案》；
    4、审议《关于〈2009年年度报告〉的议案》；
    5、审议《关于〈2009年年度报告摘要〉的议案》；
    6、审议《2009年度财务决算报告》；
    7、审议《2009年度利润分配方案》；
    8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；
    9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
    10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
    11、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
    12、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
    13、审议《关于调整董事长及总经理年薪的议案》；
    14、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
    （三）会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月13日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及保荐代表人。
    （四）会议登记事项
    1、登记手续：
    法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
    个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：
    广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。
    3、登记时间：2010年5月14日（星期五）9:00-16:00
    4、注意事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    （2）联系电话：020-87037616，020-87037333 传真：020-87071479
    （3）联系人：宁红涛 罗小兵
    特此通知。 
    金发科技股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月28日
    附件二：
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。