金发科技(600143) 最新公司公告|查股网

						金发科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    金发科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2010年4月16日以书面方式发出，会议于2010年4月26日在公司102会议室召开，应到董事9名，实到董事8名,独立董事任剑涛因公出国未能亲自出席会议，委托独立董事陈雄溢代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    二、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
    三、审议通过《关于前期差错更正的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会会计部函【2009】292号《对的复函》，董事会采用追溯重述法更正2007年度和2008年度股票期权费用，差错更正的大致情况为：
    1、根据"放弃本次增发后应增加的230.3万份股票期权"的决议未对相关应确认期权费用12,395,920.53元计入2007年度损益。
    2、根据会计准则未对股票期权激励计划中的第三期未达到行权条件的股票期权在2006、2007年度按照当时最佳估数计提的期权费用共计55,978,104.00元进行调整。
    具体更正原因及影响数参见本公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于前期差错更正的专项说明》（公告编号：临2010-10）。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    四、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    《金发科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    五、审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。
    《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    六、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》。
    《金发科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    七、审议通过《关于〈2009年年度报告〉的议案》。
    《金发科技股份有限公司2009年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于〈2009年年度报告摘要〉的议案》。
    《金发科技股份有限公司2009年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    九、审议通过《2009年度财务决算报告》。
    立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了"立信大华审字[2010]1833号"标准无保留意见的审计报告。具体会计报表及附注参见公司2009年年度报告。
    （一）、资产负债情况
    截止2009年12月31日，公司资产总计7,993,425,493.08元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为6,174,871,982.37元，固定资产为1,294,170,913.91元，在建工程为16,841,768.56元，无形资产为392,517,050.16元；负债总计4,662,095,219.80元，其中流动负债为2,856,774,017.89元，非流动负债为1,805,321,201.91元；股东权益为3,331,330,273.28元，其中少数股东权益为342,901,229.50元，资本公积为485,659,759.07元，盈余公积为169,809,876.68元，未分配利润为936,473,379.10元。
    （二）、盈利情况
    2009年，公司营业收入7,112,422,930.98元，营业成本5,998,037,243.00元，销售费用239,253,628.28元，管理费用397,575,122.20元，财务费用142,677,430.82元，实现利润总额328,265,218.80元，净利润285,342,836.68元，其中归属于母公司所有者的净利润为286,141,141.99元。
    （三）、现金流量情况
    单位:元 币种：人民币
    项目 合并数 母公司数
    经营活动产生的现金流量净额 367,559,527.54 259,458,089.35
    投资活动产生的现金流量净额 -465,287,862.49 -516,609,774.85
    筹资活动产生的现金流量净额 409,614,974.47 255,205,810.60
    现金及现金等价物净增加额 310,332,387.95 -3,434,819.03
    （四）、主要财务指标
    单位:元 币种：人民币
    主要财务指标 2009年 2008年
    归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.20 0.21
    归属于公司普通股股东的加权平均的净资产净益率(%) 9.82 10.89
    扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率(%) 8.94 9.55
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.08
    2009年末 2008年末
    归属于公司普通股股东的每股净资产 2.14 2.04
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十、审议通过《2009年度利润分配预案》。
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现营业收入7,112,422,930.98元，实现利润总额328,265,218.80元，实现净利润285,342,836.68元，其中母公司实现净利润195,670,304.67元。
    公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金19,567,030.47元。
    公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为266,574,111.52元，加上上年结存的未分配利润669,899,267.58元，合计共有未分配利润936,473,379.10元。公司拟以2009年末总股本139,650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配利润139,650,000.00元，未分配利润余额796,823,379.10元人民币结转入下一年度。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于〈金发科技股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告〉的议案》。（《金发科技股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十二、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》。
    公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2009年度报告审计的报酬定为65万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
    本公司决定为控股子公司上海金发科技发展有限公司提供最高额不超过人民币80,000万元的银行综合授信担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署相关文件。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
    本公司决定为全资子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保，其中：
    1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币7,000万元的银行借款担保；
    2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。
    以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十五、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。
    绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称："东方特塑"）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。鉴于东方特塑固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，本公司决定为东方特塑提供最高额不超过人民币10,000万元的银行综合授信担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署相关文件。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十六、审议通过《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。
    本公司决定为控股子公司长沙高鑫房地产开发有限公司提供最高额不超过人民币30,000万元的银行综合授信担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署相关文件。
    此项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于调整部分董事及高管薪酬的议案》。
    结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会薪酬与考核委员会调研并提议，董事会决定对部分董事、高级管理人员的薪酬作如下调整：
    确定董事长年度薪酬为80万元（含税）；
    确定总经理年度薪酬为80万元（含税）；
    确定副总经理、财务负责人年度薪酬为60万元（含税）。
    上述调薪方案中，关于董事长及总经理年薪将提请2009年度股东大会审议。
    十八、审议通过《关于审核董事候选人任职资格的议案》。
    《关于审核董事候选人任职资格的议案》相关内容参见公司同日披露的"临2010-11"号公告）。
    十九、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。（详见公司同日披露的"临2010-09"号公告）。
    特此公告。
    金发科技股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月28日
    附件一：
    关于被担保公司的情况介绍
    一、上海金发科技发展有限公司
    上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金37,000 万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司控股99.19%的子公司。
    截止2009 年12 月31 日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为158,223.86万元，负债总额为71,659.25万元，净资产总额为86,564.61万元，净利润为11,800.98 万元，资产负债率为45.29%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
    截止2010 年4 月26 日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为376,548,849.61元人民币。2010年公司将在80,000万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
    二、绵阳长鑫新材料发展有限公司
    绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金10,000 万元，法定代表人为袁志敏，是本公司的全资子公司。
    截止2009年12 月31 日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为15,738.96万元，负债总额为3,855.83 万元，净资产总额为11,883.13万元，净利润为1,200.08万元，资产负债率为24.50%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信
    誉资质和偿债能力。
    截止2010 年4 月26日，公司没有为绵阳长鑫新材料发展有限公司担保。2010年公司将在10,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
    三、绵阳东方特种工程塑料有限公司
    绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金6,000 万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。
    截止2009 年12 月31 日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为23,485.96 万元，负债总额为7,323.54万元，净资产总额为16,162.42 万元，净利润为1,267.77万元，资产负债率为31.18%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
    截止2010 年4 月26 日，公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为20,000,000.00 元人民币。2010 年公司将在10,000万元人民币的额度内为绵阳东方特种工程塑料有限公司在银行的各类融资提供担保。
    四、长沙高鑫房地产开发有限公司
    长沙高鑫房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营、物业管理，注册资金60,000万元，法定代表人为黄欣，是本公司控股75%的子公司。
    截止2009 年12 月31 日，长沙高鑫房地产开发有限公司经审计的资产总额为116,956.24万元，负债总额为67,823.16万元，净资产总额为49,133.08 万元，资产负债率为57.99%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
    截止2010 年4 月26日，公司没有为长沙高鑫房地产开发有限公司担保。2010 年公司将在30,000万元人民币的额度内为长沙高鑫房地产开发有限公司在银行的各类融资提供担保。
    五、广州毅昌科技股份有限公司
    广州毅昌科技股份有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，注册资金33,800 万元，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。
    截止2009 年12 月31 日，广州毅昌科技股份有限公司经审计的资产总额为148，688.56万元，负债总额为82,825.38 万元，净资产总额为65,863.18 万元，归属于母公司所有者的净利润12,203.54 万元，资产负债率为55.70%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
    截止2010 年4 月26 日，金发科技股份有限公司（以下简称："公司"）为广州毅昌科技股份有限公司的担保余额为26,717,275.26 元人民币。
    六、截止2010 年4 月26 日，公司累计对外担保余额为423,266,124.87 元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为15.24%，其中为全资子公司或控股子公司以外的公司担保26,717,275.26元人民币，为全资、控股子公司担保396,548,849.61元人民币。
    公司董事会认为：以上五公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 
    金发科技股份有限公司
    董 事 会
　　2010年4 月26日